Caos cripto en Seúl: 23 detenidos por lavar $11 millones a través de USDT — un nuevo capítulo en el caso de la mafia camboyana
La Policía Financiera de Seúl asestó un golpe demoledor a un grupo criminal organizado que utilizaba la stablecoin Tether (USDT) para blanquear los ingresos de esquemas de phishing. En el marco de una operación a gran escala, fueron detenidas 23 personas, dos de las cuales fueron arrestadas como figuras clave. Según mis datos, la cantidad total de fondos blanqueados se acerca a los 11 millones de dólares, y esto es solo la punta del iceberg.
La investigación determinó que la red criminal operaba bajo una jerarquía clara. El primer grupo, compuesto por nueve personas y activo desde febrero de 2024 hasta abril de 2026, recibía instrucciones de un cabecilla ubicado en Camboya. Utilizando exchanges de criptomonedas en el extranjero, acumularon USDT por un valor aproximado de 14 mil millones de wones (unos 9,2 millones de dólares). Luego, estos activos se convertían a moneda fiduciaria, tanto en divisas extranjeras como en moneda nacional (KRW).
El segundo grupo, más numeroso, con 14 integrantes, realizó en el mismo período alrededor de 24.500 operaciones de cambio ilegales por un valor cercano a los 16,8 mil millones de wones (11,1 millones de dólares). El análisis de más de 11.300 cuentas vinculadas reveló daños en 265 casos de phishing y fraude de inversiones por un monto de aproximadamente 25,7 mil millones de wones (17 millones de dólares). Las autoridades lograron incautar a los sospechosos ingresos criminales por 650 millones de wones (430.000 dólares).
Red paralela de "cambistas" y búsqueda internacional
Además del grupo principal, otras 33 personas fueron detenidas por los mismos cargos, quienes brindaban servicios ilegales de cambio de divisas a turistas y conocidos, utilizando USDT como puente universal. Este grupo, según estimaciones, intercambió alrededor de 6,3 mil millones de wones (4,1 millones de dólares). El esquema era primitivo pero efectivo: comprar la stablecoin en exchanges, transferirla al cliente y recibir efectivo con una comisión, lo que permitía eludir los canales oficiales y ocultar el origen de los fondos.
El cabecilla de la organización permanece prófugo y, al parecer, continúa coordinando las operaciones desde Camboya. Se ha emitido una orden de búsqueda internacional contra él a través de Interpol con una "notificación roja". Esto subraya la naturaleza global del problema: las criptomonedas, especialmente las stablecoins, se han convertido en una herramienta indispensable para la delincuencia financiera transfronteriza.
Comentario del experto: Este caso es una clara confirmación de que el anonimato de las criptomonedas es un mito, pero solo para aquellos que no saben borrar sus huellas. El uso de USDT, a pesar de su transparencia en la cadena de bloques, aún permite a los delincuentes manejar sumas enormes, especialmente cuando existe una infraestructura física para "efectivizarlas". Mientras los reguladores no establezcan un control estricto sobre el intercambio P2P y no refuercen los requisitos KYC en los exchanges internacionales, este tipo de esquemas seguirán prosperando.