740 USDT и обвинение в терроризме: как криптовалюта стала поводом для уголовного дела против IT-директора в России
Las autoridades judiciales han presentado la acusación formal contra el director de TI de la empresa DiHouse, Yuri Belenky. Según los materiales del caso penal, el alto directivo transfirió criptomonedas a la billetera digital del periodista Arkadi Babchenko. Ambos implicados están incluidos en el registro ruso de terroristas y extremistas, y Babchenko también ha sido declarado agente extranjero. El propio Belenky niega categóricamente su culpabilidad.
Los órganos de investigación imputan a Yuri Belenky la colaboración con actividades terroristas según la parte 1.1 del artículo 205.1 del Código Penal de la Federación Rusa. Los materiales principales de la acusación incluyen al menos 7 transacciones desde la dirección electrónica del acusado. Los fondos se transfirieron entre enero de 2023 y marzo de 2024. El monto total de las transferencias superó los 740 USDT, lo que equivale a más de 62 mil rublos.
Según la versión de la acusación, estas transferencias estaban destinadas a financiar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y a una organización terrorista prohibida en territorio ruso. Por su parte, los abogados del alto directivo califican el proceso como único. Según la defensa, en la región capitalina se examina por primera vez un caso penal por financiación del terrorismo donde las pruebas clave son activos virtuales.
Cronología y estado del proceso
El proceso penal se inició el 10 de octubre de 2025 contra un residente de Moscú de cuarenta años, quien fue detenido en otoño. Los materiales recopilados por la investigación constan de dos tomos. Al caso se ha adjuntado una referencia exclusivamente positiva del lugar de trabajo del acusado.
Recientemente, se celebró una audiencia en el Tribunal Municipal de Moscú sobre el recurso de apelación. El defensor solicitó que el director de TI fuera puesto bajo arresto domiciliario, acusando a la parte contraria de una dilación injustificada. El tribunal declaró legal la decisión de prorrogar la prisión preventiva hasta el 10 de julio. Los representantes de la defensa confirmaron oficialmente la conclusión de la investigación preliminar. Sin embargo, los abogados se negaron rotundamente a comentar otros detalles del caso.
Comentario analítico de Cryptalist: Este precedente demuestra una tendencia creciente al uso de transacciones con criptomonedas como base probatoria en procesos penales. Incluso cantidades relativamente pequeñas en stablecoins pueden convertirse en motivo de acusaciones graves. Esto subraya la necesidad de que todos los participantes del mercado verifiquen cuidadosamente a las contrapartes y las consecuencias legales de cualquier transferencia de activos digitales.