740 USDT y el caso de terrorismo: cómo una transferencia de criptomonedas llevó al director de TI bajo custodia
En la jurisdicción rusa se ha formado un precedente que debería alarmar a todos los participantes de la industria cripto. Las autoridades policiales presentaron una acusación formal por colaboración con actividades terroristas contra el director de TI de la empresa DiHouse, Yuri Belenki. El motivo fueron transferencias de stablecoins por un monto equivalente a 740 USDT.
Ambos implicados — Belenki y el periodista Arkadi Babchenko — han sido incluidos en el registro de terroristas y extremistas. Babchenko también ha sido reconocido como agente extranjero. El propio Belenki niega categóricamente su culpabilidad, pero la investigación insiste en lo contrario.
Detalles del caso penal: de USDT a la acusación de financiar a las Fuerzas Armadas de Ucrania
Según la versión de la acusación, Belenki realizó al menos siete transacciones desde su dirección electrónica entre enero de 2023 y marzo de 2024. El monto total de las transferencias superó los 740 USDT, lo que equivale a más de 62 mil rublos. Se afirma que estos fondos estaban destinados a financiar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y a una organización terrorista prohibida en Rusia.
Los abogados del alto directivo califican el proceso como único. Según ellos, en la región capitalina se examina por primera vez un caso penal por financiamiento del terrorismo donde las pruebas clave fueron activos virtuales. Esto subraya una nueva realidad: incluso pequeñas cantidades en criptomonedas pueden convertirse en motivo de acusaciones graves.
Cronología del proceso y estado de la defensa
El caso penal fue abierto el 10 de octubre de 2025 contra un residente de Moscú de 40 años, quien fue puesto bajo custodia ya en otoño. Los materiales recopilados por la investigación constan de dos tomos. Al caso se ha adjuntado una característica exclusivamente positiva del lugar de trabajo del acusado, lo que contrasta con la gravedad de los cargos presentados.
Recientemente, en el Tribunal Municipal de Moscú se celebró una audiencia sobre el recurso de apelación. El defensor solicitó que el director de TI fuera puesto bajo arresto domiciliario, acusando a la parte contraria de una dilación injustificada. Sin embargo, el tribunal declaró legal la decisión de prorrogar la prisión preventiva hasta el 10 de julio. Los representantes de la defensa confirmaron oficialmente la finalización de la investigación preliminar, pero se negaron rotundamente a comentar otros detalles del caso.
Opinión del analista: Este caso demuestra claramente cómo los riesgos regulatorios en el ámbito de las criptomonedas pueden materializarse en las formas más inesperadas. Incluso una transferencia de menos de mil dólares puede iniciar un proceso penal de múltiples niveles. Los participantes del mercado deben prestar mucha atención a las contrapartes y al propósito de las transferencias, especialmente en jurisdicciones con leyes antiterroristas estrictas.