Перевод на 740 USDT привел IT-директора из России к обвинению в финансировании терроризма — прецедент для криптоиндустрии
Las autoridades policiales presentaron la acusación final contra el director de TI de la empresa DiHouse, Yuri Belenky, en el caso de colaboración con actividades terroristas. Como se descubrió durante la investigación, el alto directivo transfirió la criptomoneda USDT a la billetera del periodista Arkady Babchenko. Ambos implicados ya han sido incluidos en el registro de terroristas y extremistas, y el propio Belenky rechaza categóricamente su participación en los actos que se le imputan.
Detalles del caso penal y postura de la investigación
La investigación imputa a Yuri Belenky haber realizado al menos siete transacciones desde su dirección electrónica entre enero de 2023 y marzo de 2024. El monto total de las transferencias superó los 740 USDT, lo que equivale a más de 62 mil rublos según el tipo de cambio actual. Según la versión de la acusación, estos fondos estaban destinados a financiar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y a una organización terrorista prohibida en territorio ruso.
Los abogados de Belenky califican este proceso como único para la región capitalina. Según ellos, por primera vez en la provincia de Moscú se examina un caso penal sobre financiamiento del terrorismo donde las pruebas clave son precisamente los activos virtuales. La defensa insiste en que su representado no tenía la intención de financiar ninguna estructura extremista, y que las transferencias tenían un carácter estrictamente personal.
Cronología y estado del proceso
El proceso penal se inició el 10 de octubre de 2025 contra un residente de Moscú de 40 años, quien fue puesto bajo custodia ya en otoño. Los materiales recopilados por la investigación constan de dos tomos. Es notable que al caso se haya adjuntado exclusivamente una referencia positiva del lugar de trabajo del acusado, lo que indica su impecable reputación antes del incidente.
Recientemente, se celebró una audiencia en el Tribunal Municipal de Moscú sobre el recurso de apelación de la defensa. Los abogados solicitaron que el director de TI fuera puesto bajo arresto domiciliario, acusando a la parte contraria de una dilación injustificada. Sin embargo, el tribunal declaró legal la decisión de prorrogar la prisión preventiva hasta el 10 de julio. Los representantes de la defensa confirmaron oficialmente la finalización de la investigación preliminar, pero se negaron rotundamente a comentar otros detalles del caso.
Comentario del analista: Este caso es una señal alarmante para toda la industria de las criptomonedas. La transferencia de un monto de poco más de 60 mil rublos en stablecoins se convierte en motivo para una acusación de financiamiento del terrorismo. Esto subraya lo importante que es para los participantes del mercado verificar cuidadosamente a las contrapartes y documentar cada transacción. En un contexto de endurecimiento regulatorio, incluso las transferencias menores pueden acarrear graves consecuencias legales.