El tribunal español sigue la pista de los bitcoins del ex primer ministro: embargo de criptoactivos en el caso Zapatero
El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha visto envuelto en un escándalo de corrupción de gran repercusión que ahora también afecta al mundo de las criptomonedas. En la vista judicial del 17 de junio, el político rechazó categóricamente todas las acusaciones relacionadas con la concesión de una ayuda estatal de 61,5 millones de dólares a la aerolínea Plus Ultra en 2021. Sin embargo, la investigación no se limita a los instrumentos financieros tradicionales: las autoridades españolas están buscando activamente sus activos digitales.
El juez José Luis Calama, que instruye el caso, ya ha firmado una orden de embargo de bienes, incluyendo monederos de criptomonedas. La Policía Económica de España ha recibido la orden de localizar y congelar cualquier monedero con bitcoins (BTC) y Litecoin (LTC) que pueda pertenecer a Zapatero. Esto se suma a las medidas ya adoptadas, como el bloqueo de cuentas bancarias y la auditoría de empresas offshore.
El propio exmandatario insiste en su inocencia, afirmando que los fondos sospechosos son ingresos legítimos procedentes de servicios de consultoría y diseño para la agencia de sus hijas. Declaró que otorga una "autorización general voluntaria" para la verificación de sus activos y subrayó que no guarda fondos en el extranjero. "No tengo absolutamente nada fuera de España", afirmó el político en el tribunal. Sin embargo, el juez opina lo contrario, señalando la posible creación de una sociedad offshore en Dubái tan solo ocho días después de que el Gobierno aprobara la ayuda a Plus Ultra.
Cabe destacar que el juez Calama ya tiene experiencia en grandes fraudes con criptomonedas en España, incluido el caso Madeira Invest, del que resultaron afectadas más de 3.000 personas. En caso de que se encuentren criptomonedas a nombre de Zapatero, estas serán trasladadas al depósito especializado de criptoactivos Prosegur en Madrid, que opera bajo contrato para procedimientos judiciales de incautación.
Análisis de Cryptalist: Este precedente demuestra la creciente capacidad de las autoridades europeas para rastrear e incautar criptoactivos, incluso de políticos de alto rango. España, al implementar las nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales, apunta claramente al uso de herramientas blockchain para investigar la corrupción. Sin embargo, las declaraciones de Zapatero sobre la revelación voluntaria de activos podrían ser un intento de suavizar el golpe si la investigación encuentra finalmente "esqueletos en el armario digital".