El tribunal español va tras los bitcoins del ex primer ministro: un nuevo giro en el escándalo de corrupción
El tribunal español ha entrado en una nueva fase de la sonada investigación contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, en el punto de mira de la investigación no solo están las cuentas bancarias y los paraísos fiscales, sino también los activos en criptomonedas del político. Se trata del caso en torno a la aerolínea Plus Ultra, que recibió un apoyo estatal de 61,5 millones de dólares en 2021.
El 17 de junio, Zapatero declaró ante la Audiencia Nacional de Madrid, rechazando por completo las acusaciones de corrupción, blanqueo de capitales, fraude fiscal y tráfico de influencias. El político insiste en que sus ingresos provienen del pago legal por servicios de consultoría y diseño prestados por la agencia de sus hijas. También afirmó que se reunió por primera vez con el actual presidente de Plus Ultra en 2024, tres años después de la concesión de las subvenciones.
Caza de carteras de criptomonedas
El punto clave que ha llamado la atención de la comunidad cripto es la decisión del juez José Luis Calama del 18 de mayo. Ordenó incautar y congelar cualquier cartera con bitcoins (BTC) y Litecoin (LTC) que pudiera pertenecer a Zapatero. La Policía Económica de España recibió la orden correspondiente. Esta medida se suma a los pasos ya adoptados: el bloqueo de cuentas bancarias y la auditoría de estructuras offshore, en particular, una empresa en Dubái que, según la investigación, Zapatero creó solo ocho días después de la aprobación de la ayuda estatal.
Si se descubre criptomoneda, se depositará en un almacenamiento especial en la bóveda de criptomonedas protegida de Prosegur en Madrid. No es la primera vez que el sistema judicial español utiliza herramientas blockchain. Anteriormente, el mismo juez Calama llevó el caso Madeira Invest, en el que más de 3.000 personas resultaron perjudicadas por las acciones de estafadores.
Posición del expresidente
El propio Zapatero insiste en su inocencia y ha dado una «autorización general voluntaria» para la verificación de sus activos, afirmando que «no tiene absolutamente nada fuera de España». Sin embargo, la orden de incautación de criptomonedas, emitida por un juez experimentado en estos casos, indica que la investigación va en serio y está dispuesta a utilizar todos los métodos modernos disponibles.
Comentario del analista de Cryptalist: Este caso es un claro ejemplo de cómo la criptomoneda deja de ser una «zona gris» para las fuerzas del orden. España, actuando en línea con las nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales (MiCA y el Reglamento de Transferencia de Fondos), demuestra que ni siquiera los exjefes de Estado están exentos de la verificación de activos digitales. Para el mercado, es una señal: el anonimato de bitcoin es un mito y los reguladores han aprendido a «seguir el rastro de las monedas» de manera eficaz.