Al fundador de Celsius se le prohibió permanentemente el acceso a los mercados de la CFTC: resultado de una investigación de varios años
El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York aprobó definitivamente el acuerdo entre la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y el fundador de la plataforma en quiebra Celsius Network, Alexander Mashinsky. Según la decisión, a Mashinsky se le prohíbe de por vida realizar operaciones en los mercados bajo el control de la CFTC, así como registrarse como participante ante dicho regulador.
Detalles de las acusaciones y magnitud del daño
La demanda de la CFTC contra Celsius y su fundador se inició ya en 2023. El regulador acusó a Mashinsky de engañar sistemáticamente a los clientes sobre la verdadera seguridad de los activos y la rentabilidad de los productos de la plataforma. Esta práctica permitió atraer fondos colosales, aproximadamente $20 mil millones de inversores minoristas. Estas acciones llevaron al colapso del proyecto y a la pérdida de miles de millones de dólares en fondos de los clientes.
Procesamiento penal y veredicto final
Cabe señalar que esta decisión de la CFTC complementa la sentencia penal ya dictada. En mayo de 2025, Mashinsky fue condenado a 12 años de prisión por cargos de fraude relacionados con la gestión de Celsius. Así, el fundador del criptoprestamista enfrentó un doble castigo: tanto por parte del regulador civil como en el marco del proceso penal.
Comentario analítico
Este precedente es emblemático para toda la industria de las criptomonedas. La prohibición de por vida de comerciar para un alto directivo de este nivel demuestra la determinación de las autoridades estadounidenses de castigar no solo a las empresas, sino también a sus líderes de manera personal. Es una señal clara para el mercado: los intentos de disfrazar esquemas de alto riesgo como productos de inversión seguros ya no quedarán impunes.