El fundador de Celsius perdió para siempre el derecho a operar en los mercados de EE. UU.: decisión de la CFTC
El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York aprobó oficialmente el acuerdo entre la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y el fundador de la plataforma en quiebra Celsius Network, Alexander Mashinsky. Como parte de esta decisión, se le impuso una prohibición de por vida para realizar cualquier operación en los mercados regulados por la CFTC, así como para registrarse ante dicho regulador. Esto pone fin de facto a su carrera en el sector financiero legal de EE. UU.
Demanda y fraudes financieros por $20 mil millones
Recordemos que la CFTC presentó una demanda contra Celsius y el propio Mashinsky ya en 2023. El regulador los acusó de engañar sistemáticamente a los clientes sobre la verdadera seguridad de los activos y la rentabilidad prometida. Según la investigación, a través de esta plataforma se captaron alrededor de $20 mil millones de inversores minoristas. En esencia, se prometía a los clientes una rentabilidad "sin riesgo", mientras que los fondos se utilizaban en operaciones extremadamente riesgosas.
Ya se ha dictado una condena penal
Es importante señalar que este caso civil es solo una parte de las consecuencias para Mashinsky. En mayo de 2025, ya fue condenado a 12 años de prisión por un caso penal de fraude. La prohibición de por vida de la CFTC solo completa el panorama, privándolo de la posibilidad de regresar alguna vez a la industria como operador o gestor.
Mi análisis: Esta decisión es una señal clara para el mercado: los reguladores no solo castigan errores pasados, sino que buscan aislar por completo a los actores deshonestos. La prohibición de por vida de registrarse en la CFTC es una de las herramientas más severas, que garantiza que figuras como esta nunca más puedan gestionar legalmente fondos de terceros en EE. UU. Para toda la industria, esto es un precedente que eleva los estándares de cumplimiento normativo y transparencia.