Escandaloso descuido: un estafador se delató a sí mismo al contactar a ZachXBT para quejarse del bloqueo de sus bitcoins.
Una historia digna de un detective de criptomonedas se desarrolla ante nuestros ojos. El analista ZachXBT recibió un mensaje de un usuario con el alias AmanKesar11, quien se quejó de la congelación "injusta" de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Sin embargo, la verificación reveló una impactante verdad: estos fondos estaban directamente relacionados con una serie de robos a ciudadanos estadounidenses.
Al recibir el mensaje, utilizando mis herramientas de rastreo de transacciones, investigué la cadena. Resultó que el origen de estos bitcoins se remonta a fuentes ilegales: robos mediante ingeniería social dirigidos a residentes de EE. UU., incluidos jubilados. Los delincuentes operaban a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Toda la cadena de estos robos, según mis datos, generó a los estafadores más de $1 millón desde principios de 2025. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, razón por la cual el implicado solicitó ayuda, creyendo ingenuamente que lo ayudaría a "restaurar la justicia".
Sus explicaciones sobre el origen del dinero cambiaban constantemente: primero un préstamo, luego dinero de su jefe, después supuestas inversiones del jefe en bitcoin "en 2014 y 2015" a través de un conocido en EE. UU. Lo más curioso es que en diciembre de 2025, según sus propias palabras, incluso presentó una denuncia ante la policía de la India por la congelación. ¿Ingenuidad o cálculo cínico?
Para quién trabajaba el implicado
En la correspondencia, AmanKesar11 envió capturas de pantalla de correos electrónicos, y con ellas reconstruí la estructura de todo el grupo. Mis conclusiones: el implicado es solo un intermediario a través del cual se blanquea dinero para un jefe con el alias "Mr Parveen". A esta conclusión me llevaron las "pruebas" que el propio implicado envió: los extractos bancarios estaban a nombre de otra persona y con otra dirección. Este es un esquema clásico de "mula".
Me dirijo a la comunidad con una advertencia: pueden pedirme ayuda, respeto la privacidad, pero no vale la pena recurrir a mí para recuperar fondos robados. Esta historia es un claro ejemplo de cómo la incompetencia y la codicia llevan a los delincuentes directamente a manos de la justicia. Personalmente, veo aquí un problema sistémico: los estafadores utilizan cada vez más plataformas legales para el lavado de dinero, pero subestiman las capacidades del análisis de blockchain.