El estafador se delató a sí mismo por completo al quejarse a ZachXBT de la congelación de bitcoins.
El detective on-chain ZachXBT publicó una historia aleccionadora sobre un estafador que, al intentar recuperar fondos congelados, terminó delatándose a sí mismo. Un usuario bajo el alias AmanKesar11 contactó al detective quejándose del "injusto" bloqueo de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Sin embargo, el análisis realizado demostró que estos fondos estaban directamente vinculados a una serie de robos a ciudadanos estadounidenses.
Al recibir la solicitud, ZachXBT, utilizando sus herramientas de monitoreo de blockchain, rastreó el origen de los bitcoins. Se descubrió que las transacciones se remontaban a fuentes ilegales: robos mediante ingeniería social dirigidos a residentes de EE. UU., incluidos jubilados. Los fondos ingresaban a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin.
Cómo se delató el estafador
Según descubrió ZachXBT, toda la cadena de robos relacionados generó a los delincuentes más de $1 millón desde principios de 2025. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, lo que llevó al implicado a buscar "ayuda".
Las explicaciones de AmanKesar11 sobre el origen del dinero cambiaban constantemente: primero era un préstamo, luego fondos enviados por su jefe, y después supuestas inversiones del jefe en bitcoin "en 2014 y 2015" a través de un conocido en EE. UU. Lo más destacable es que, según sus propias palabras, en diciembre de 2025 el implicado incluso presentó una denuncia ante la policía de la India debido al congelamiento.
Para quién trabajaba el implicado
En la correspondencia, AmanKesar11 envió capturas de pantalla de correos electrónicos, y con ellas ZachXBT recopiló datos adicionales que permitieron reconstruir la estructura de todo el grupo. El detective on-chain supone que el implicado es solo un intermediario a través del cual se lavaba dinero para un jefe bajo el seudónimo "Mr Parveen".
A esta conclusión llevaron también las "pruebas" que el propio implicado envió: los extractos bancarios estaban a nombre de otra persona y con una dirección diferente. ZachXBT se dirigió a sus seguidores con una advertencia: se le puede pedir ayuda, respeta la privacidad, pero no vale la pena recurrir a él para recuperar fondos robados.
Opinión del experto: Esta historia es un ejemplo clásico de cómo la codicia y la estupidez se imponen a la precaución. El estafador, confiado en su impunidad, proporcionó al detective todas las pruebas necesarias. El mercado se vuelve cada vez más transparente, y los intentos de lavar criptomonedas a través de servicios centralizados sin la debida verificación son un camino hacia la inevitable exposición.