El estafador se delató a sí mismo: una queja sobre la congelación de bitcoins llevó al descubrimiento de una red de lavado de dinero.
A veces, los delincuentes proporcionan todas las pruebas sin siquiera saberlo. Esto es exactamente lo que le sucedió a un usuario con el alias AmanKesar11, quien ingenuamente contactó al famoso detective on-chain ZachXBT para quejarse del "injusto" congelamiento de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly.
El hombre afirmaba que los fondos eran legítimos y exigía ayuda para desbloquearlos. Sin embargo, ZachXBT, conocido por su experiencia en el rastreo de delitos con criptomonedas, verificó inmediatamente la transacción. Los resultados fueron impactantes: la cadena de ingresos conducía directamente a robos cometidos mediante ingeniería social. Las víctimas eran ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados, y los fondos fueron sustraídos a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Tras realizar el análisis, ZachXBT determinó que el daño total causado por las acciones de este grupo supera el millón de dólares desde principios de 2025. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly ya en marzo, lo que llevó al implicado a buscar la ayuda del detective.
Es notable que las versiones sobre el origen de los fondos de AmanKesar11 cambiaban constantemente: desde un préstamo personal hasta "inversiones del jefe" en bitcoin en 2014-2015. Además, en diciembre de 2025, incluso presentó una denuncia ante la policía de la India, acusando a Changelly de bloquear ilegalmente su dinero "honestamente ganado".
Estructura del grupo delictivo
Durante la correspondencia, el implicado envió a ZachXBT capturas de pantalla de correos electrónicos y extractos bancarios. El detective logró reconstruir la estructura completa del grupo. Se descubrió que AmanKesar11 es solo un intermediario a través del cual se lavan los fondos para un jefe conocido bajo el seudónimo de "Mr Parveen". Las "pruebas" proporcionadas resultaron ser falsificaciones: los extractos bancarios estaban a nombre de otra persona y con una dirección diferente.
Esta historia es un claro ejemplo de cómo los delincuentes, al intentar recuperar lo robado, se delatan a sí mismos y a toda su red involuntariamente. ZachXBT advirtió a sus seguidores: respeta la privacidad y está dispuesto a ayudar, pero no se debe recurrir a él para recuperar fondos obtenidos de manera delictiva.
Opinión del experto: Este caso demuestra claramente que incluso los estafadores experimentados cometen errores fatales. Recurrir a ZachXBT resultó ser un paso fatídico para el implicado. Recomiendo a todos los participantes del mercado recordar: la blockchain es un registro público, y cualquier transacción, por más enrevesada que sea, puede ser rastreada. Confiar en el anonimato en 2025 es una ingenuidad imperdonable.