El estafador se delató a sí mismo: se quejó a ZachXBT por la congelación de 5,73 BTC y reveló toda la cadena de robos.
Una historia digna de un guion de película: uno de los participantes de un esquema fraudulento de criptomonedas perdió tanto la cautela que recurrió en busca de ayuda al detective blockchain más famoso, ZachXBT, quejándose de una "injusta" congelación de fondos. La verdad que salió a la luz resultó fatal para él.
Un usuario con el apodo AmanKesar11 le escribió a ZachXBT pidiéndole que investigara la situación: en la plataforma Changelly se habían bloqueado 5,73 BTC, que en ese momento equivalían a unos $475,000. Para justificar su solicitud, afirmaba que los fondos le pertenecían y que la congelación era ilegítima. Sin embargo, tan pronto como el detective comenzó la verificación, surgió un detalle impactante: el origen de esos bitcoines era criminal.
ZachXBT, utilizando sus herramientas de análisis de la cadena de transacciones, determinó que los 5,73 BTC formaban parte de un esquema delictivo más amplio. Los fondos fueron robados a ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados, mediante métodos de ingeniería social. Los ataques se llevaron a cabo a través de intercambios estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoines. Según las estimaciones de ZachXBT, el daño total causado por las actividades del grupo superó el millón de dólares desde principios de 2025.
Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025. Fue precisamente este bloqueo lo que obligó al estafador a buscar ayuda, sin sospechar que con ello se delataba por completo. Durante la correspondencia, AmanKesar11 intentó explicar el origen del dinero: primero habló de un préstamo, luego de fondos de su jefe, y después incluso afirmó que se trataba de "inversiones del jefe en bitcoines en 2014 y 2015" a través de un conocido en Estados Unidos. No había lógica en sus explicaciones, y la mentira se volvía cada vez más evidente.
Estructura del grupo criminal
En un intento por demostrar su inocencia, el implicado envió a ZachXBT capturas de pantalla de conversaciones y extractos bancarios. Sin embargo, estas "pruebas" jugaron en su contra. El análisis mostró que él era solo un intermediario a través del cual se lavaban los fondos para un organizador más grande, que se escondía bajo el seudónimo "Mr Parveen". Los extractos bancarios resultaron estar a nombre de otra persona y con una dirección diferente, lo que confirmó definitivamente su participación en el esquema fraudulento.
ZachXBT se dirigió a la comunidad con una advertencia: respeta la privacidad de los usuarios y está dispuesto a ayudar, pero recurrir a él con el objetivo de recuperar fondos robados no es una buena idea. Esta historia es un claro ejemplo de cómo la codicia y la estupidez llevan al descubrimiento. En mi opinión, este incidente subraya la importancia crítica de las herramientas de análisis blockchain en la lucha contra la criptodelincuencia: incluso los esquemas más astutos se derrumban cuando los estafadores comienzan a actuar impulsivamente.