El estafador se delató a sí mismo al quejarse a ZachXBT por la congelación de BTC.
Una historia digna de un drama criminal se ha desarrollado en el mundo de las investigaciones de criptomonedas. Uno de los detectives on-chain más famosos, ZachXBT, recibió un mensaje de un usuario con el alias AmanKesar11. Este se quejaba de la "injusta" congelación de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Sin embargo, en lugar de recibir ayuda, el estafador proporcionó al detective todas las pruebas.
ZachXBT, utilizando sus herramientas de análisis de blockchain, rápidamente estableció el origen de estos fondos. Se descubrió que los bitcoins habían sido robados a ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados, mediante métodos de ingeniería social. Los ataques se llevaron a cabo a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin.
Cómo se delató el estafador
Durante la correspondencia, AmanKesar11 cambió sus explicaciones varias veces: primero habló de un préstamo, luego de dinero de su jefe, y después de supuestas inversiones de su jefe en bitcoin ya en 2014-2015. Lo más curioso es que en diciembre de 2025 incluso presentó una denuncia ante la policía de la India debido a la congelación de sus fondos.
ZachXBT rastreó toda la cadena de robos, que generó a los estafadores más de $1 millón desde 2025. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, razón por la cual el implicado solicitó ayuda.
Para quién trabajaba el implicado
Las capturas de pantalla enviadas permitieron a ZachXBT reconstruir la estructura de todo el grupo. Él supone que AmanKesar11 es solo un intermediario a través del cual se blanquea dinero para un jefe con el alias "Mr Parveen". A esta conclusión llevaron las "pruebas" enviadas por el propio implicado: los extractos bancarios resultaron estar a nombre de otra persona y con otra dirección.
ZachXBT se dirigió a sus seguidores con una advertencia: se le puede pedir ayuda, respeta la privacidad, pero no vale la pena recurrir a él para recuperar fondos robados.
Opinión del experto: Este caso es un claro ejemplo de cómo la estupidez humana y la codicia superan incluso las habilidades básicas de conspiración. El estafador, con la esperanza de recuperar sus bitcoins robados "honestamente ganados", no solo se delató a sí mismo, sino que también proporcionó al investigador una imagen completa de la red de blanqueo. Para la comunidad cripto, es un recordatorio: blockchain es un registro público, y cualquier intento de ocultar rastros, especialmente al buscar ayuda de expertos, puede resultar en un fracaso.