Una queja sobre la congelación de bitcoins resultó en un desenmascaramiento: cómo un estafador se delató a sí mismo ante ZachXBT
La comunidad cripto ha sido testigo una vez más de cómo los delincuentes facilitan el trabajo a los detectives. El incidente ocurrido en la plataforma Changelly demuestra claramente que la codicia y la autosuficiencia suelen convertirse en los peores enemigos de los malhechores. Uno de ellos, que operaba bajo el alias AmanKesar11, intentó quejarse por el "injusto" congelamiento de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000), pero en lugar de recibir ayuda, fue completamente desenmascarado.
Al contactar al reconocido detective on-chain ZachXBT, el usuario AmanKesar11 afirmó que sus fondos habían sido bloqueados sin motivo. Sin embargo, el análisis profesional de las transacciones realizado por ZachXBT reveló de inmediato la verdadera naturaleza de esos bitcoins. Resultó que los fondos provenían de una serie de robos cometidos mediante técnicas de ingeniería social. Las víctimas fueron ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados, y los robos se llevaron a cabo a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin.
Esquema de robo y "pruebas" de inocencia
La investigación posterior mostró que toda la cadena de operaciones delictivas, iniciada en 2025, generó a los atacantes más de $1 millón. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, lo que llevó al estafador a buscar ayuda. En un intento por justificarse, el implicado cambió constantemente su versión: primero afirmó que era un préstamo, luego que era dinero de su jefe, y después que supuestamente eran inversiones de su jefe en bitcoin realizadas entre 2014 y 2015 a través de un conocido en EE. UU. Además, en diciembre de 2025, incluso denunció el congelamiento ante la policía de la India.
Sin embargo, la verdadera "bomba" fueron las capturas de pantalla que el propio AmanKesar11 envió a ZachXBT. El análisis de estos documentos permitió reconstruir la estructura de todo un grupo criminal. Se descubrió que los extractos bancarios presentados como pruebas estaban a nombre de otra persona y con una dirección diferente. Según ZachXBT, el propio implicado es solo un intermediario a través del cual se lavan los fondos para un jefe que se esconde bajo el seudónimo "Mr Parveen".
Este caso sirve como un poderoso recordatorio: en el mundo de las criptomonedas, el anonimato es una ilusión, y cada paso deja una huella digital imborrable. El profesionalismo y las herramientas de ZachXBT han demostrado una vez más que incluso los esquemas más sofisticados no garantizan la impunidad. Mi evaluación profesional: este incidente subraya la importancia crítica de que los exchanges y las plataformas implementen sistemas avanzados de AML (contra el lavado de dinero) y colaboren con analistas on-chain. Esto no solo protege a los usuarios honestos, sino que también desmantela la infraestructura de la criptodelincuencia.