Escándalo por congelación de bitcoins: el estafador se delató a sí mismo al contactar a ZachXBT
Una historia digna de un detective cripto: un usuario bajo el alias AmanKesar11 contactó al reconocido analista on-chain ZachXBT para quejarse de la congelación "injusta" de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Sin embargo, la verificación mostró que estos fondos estaban directamente relacionados con una serie de robos a ciudadanos estadounidenses.
Al recibir el mensaje, yo, al igual que ZachXBT, inmediatamente habría comenzado a analizar la transacción. En este caso, él rastreó la cadena y descubrió que los ingresos se remontaban a fuentes ilegales: robos mediante ingeniería social dirigidos a estadounidenses, incluidos jubilados. El esquema implicaba el uso de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin.
Cómo se delató el estafador
Toda la cadena de robos relacionada generó a los atacantes más de $1 millón desde principios de 2025. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, razón por la cual el implicado solicitó ayuda. Sus explicaciones sobre el origen de los fondos cambiaban constantemente: primero era un préstamo, luego dinero de su jefe, y después supuestas inversiones del jefe en Bitcoin "en 2014 y 2015" a través de un conocido en EE. UU. Es notable que, según él, en diciembre de 2025 incluso presentó una denuncia ante la policía de la India debido a la congelación.
Quién estaba detrás del implicado
En la correspondencia, AmanKesar11 envió capturas de pantalla de correos electrónicos, y ZachXBT reconstruyó la estructura de todo el grupo. Mi análisis confirma que el implicado es solo un intermediario a través del cual se lavaba dinero para un jefe bajo el seudónimo "Mr Parveen". A esta conclusión llevaron las "pruebas" que el propio implicado envió: los extractos bancarios resultaron estar a nombre de otra persona y con otra dirección.
ZachXBT se dirigió a sus seguidores con una advertencia: se le puede pedir ayuda, respeta la privacidad, pero no vale la pena recurrir a él para recuperar fondos robados. Como experto, apoyo plenamente esta postura. En el criptoespacio moderno, donde el anonimato se utiliza a menudo para abusos, incidentes como este subrayan la importancia del análisis on-chain y la vigilancia. Mi recomendación: siempre verifique el origen de los fondos antes de cualquier operación, de lo contrario corre el riesgo de convertirse en parte del esquema criminal de otro.