Una queja sobre la congelación de bitcoins resultó en un desenmascaramiento: cómo el estafador se delató a sí mismo ante ZachXBT
En el mundo de la seguridad de las criptomonedas ocurrió un caso que demuestra una vez más: los delincuentes no siempre son inteligentes. El conocido detective on-chain ZachXBT recibió un mensaje de un usuario con el apodo AmanKesar11, quien se quejaba de la "injusta" congelación de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Sin embargo, al verificar, se descubrió que estos fondos estaban directamente relacionados con una serie de robos dirigidos a ciudadanos estadounidenses.
Al recibir la solicitud, ZachXBT, utilizando sus herramientas de análisis de blockchain, rastreó el origen de los fondos. Los resultados fueron impactantes: las transacciones llevaban a fuentes ilegales, en particular, a robos mediante ingeniería social. Las víctimas eran estadounidenses, incluidos jubilados, y los fondos pasaban a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin.
Cómo se delató el estafador
Durante la investigación se descubrió que toda la cadena de robos en la que estaba involucrado AmanKesar11 había generado a los delincuentes más de $1 millón desde principios de 2025. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, por lo que el implicado solicitó ayuda, esperando recuperar el acceso al dinero robado.
Las explicaciones del origen del dinero por parte del implicado cambiaban constantemente: primero era un préstamo, luego dinero enviado por su jefe, después supuestamente inversiones del jefe en Bitcoin "en 2014 y 2015" a través de un conocido en EE. UU. Además, en diciembre de 2025, incluso presentó una denuncia ante la policía de la India debido a la congelación, intentando legalizar sus acciones.
Para quién trabajaba el implicado
En la correspondencia, AmanKesar11 envió capturas de pantalla de correos, y ZachXBT logró reconstruir la estructura de todo el grupo. El criptodetective supone que el implicado es solo un intermediario a través del cual se lava dinero para un jefe bajo el seudónimo "Mr Parveen". A esta conclusión llevaron las "pruebas" que el propio implicado envió: los extractos bancarios estaban a nombre de otra persona y con otra dirección.
Este caso es un claro ejemplo de cómo los delincuentes, al intentar recuperar el control sobre los fondos robados, se delatan involuntariamente. ZachXBT se dirigió a sus seguidores con una advertencia: se le puede pedir ayuda y respeta la privacidad, pero no vale la pena recurrir a él para recuperar fondos robados.
Mi opinión experta: Este incidente subraya la importancia del análisis on-chain como una de las herramientas más efectivas en la lucha contra la criptodelincuencia. Los estafadores a menudo subestiman la transparencia de la blockchain, y sus intentos de "lavar" o recuperar fondos solo empeoran su situación. Para la comunidad, es un recordatorio: incluso los esquemas más sofisticados pueden colapsar debido a una sola queja imprudente.