Autoguiado: un estafador pidió ayuda a ZachXBT y reveló su esquema de lavado de $1 millón
En el mundo de la seguridad de las criptomonedas ocurrió un caso digno de un guion aparte. Uno de los usuarios, conocido bajo el seudónimo de AmanKesar11, se dirigió personalmente al famoso detective on-chain ZachXBT para quejarse del "injusto" congelamiento de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Como se descubrió durante la investigación, esta "queja" resultó ser un error fatal para el delincuente.
Un detective que no se cree todo lo que le dicen
Al recibir el mensaje, ZachXBT, como corresponde a un profesional, no perdió el tiempo con promesas vacías, sino que inmediatamente inició una cadena de verificaciones a través de sus propias herramientas de análisis de blockchain. El resultado fue predecible para cualquiera que esté familiarizado con los esquemas criminales: los fondos que AmanKesar11 intentaba tan fervientemente "recuperar" tenían un origen directo de una serie de robos cometidos mediante ingeniería social. Las víctimas fueron ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados, y los fondos se retiraron a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin.
Según las estimaciones de ZachXBT, toda la cadena de delitos vinculada a este dinero generó a los estafadores más de $1 millón desde 2025. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, lo que obligó al implicado a buscar ayuda de quien precisamente lo desenmascaró.
"Pruebas" que destruyeron la coartada
Durante la correspondencia, AmanKesar11 proporcionó a ZachXBT capturas de pantalla que, según su plan, debían confirmar la legalidad del origen de los fondos. Sin embargo, para el analista experimentado, estas "pruebas" se convirtieron en una mina de oro. Las capturas de pantalla de los extractos bancarios resultaron estar a nombre de otra persona y en otra dirección. Esto permitió reconstruir no solo la identidad del propio denunciante, sino también la estructura de todo el grupo.
Como se descubrió, AmanKesar11 no es el organizador, sino simplemente un intermediario (drop) a través del cual se blanqueaban los fondos para un jefe que se esconde bajo el seudónimo de "Mr Parveen". El propio implicado, al parecer, incluso presentó una denuncia ante la policía de la India debido al congelamiento, intentando legalizar sus acciones a través de organismos oficiales.
Conclusiones del analista
Este caso es una brillante ilustración de cómo la arrogancia y la falta de conocimientos básicos sobre el funcionamiento de blockchain llevan al colapso incluso de los esquemas más elaborados. El estafador, confiado en su impunidad, proporcionó él mismo todas las pruebas necesarias. Para el mercado, esto es un recordatorio más: la transparencia de blockchain no es un mito, sino una herramienta de justicia. Y recurrir a ZachXBT para pedir ayuda en la recuperación de fondos robados es una idea inicialmente fallida si usted mismo es el ladrón.