Un estafador se delató accidentalmente al contactar a ZachXBT para pedir ayuda con bitcoins congelados.
En el mundo de la seguridad de las criptomonedas ocurrió un caso curioso que confirma una vez más: incluso los criminales más sofisticados pueden cometer errores fatales. Un usuario bajo el seudónimo AmanKesar11, al enfrentarse al congelamiento de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly, decidió pedir ayuda al conocido detective on-chain ZachXBT, quejándose de "injusticia". Sin embargo, en lugar de compasión, recibió una exposición completa.
Cómo la "víctima" se convirtió en sospechoso
ZachXBT, al recibir el mensaje, realizó su propia investigación y descubrió que el origen de estos fondos dista mucho de ser inofensivo. El análisis de las transacciones mostró que los bitcoins fueron robados como resultado de una serie de ataques de ingeniería social dirigidos a ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados. El esquema incluía el uso de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin. El monto total de los daños de esta actividad delictiva, según estimaciones de ZachXBT, superó el millón de dólares desde principios de 2025.
Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025. Esto fue lo que impulsó al implicado a buscar ayuda. Sus explicaciones sobre el origen de los fondos cambiaban constantemente: desde un préstamo hasta dinero enviado por su jefe, e incluso supuestas inversiones del jefe en bitcoin en 2014-2015. Lo más sorprendente es que en diciembre de 2025, AmanKesar11 incluso presentó una denuncia ante la policía de la India por el congelamiento, intentando hacerse pasar por víctima.
¿Quién está detrás del esquema?
Durante la correspondencia, AmanKesar11 envió a ZachXBT capturas de pantalla de correos que permitieron reconstruir la estructura de todo el grupo. El detective concluyó que AmanKesar11 no es el principal delincuente, sino solo un intermediario a través del cual se lavan los fondos para un jefe que se esconde bajo el seudónimo "Mr Parveen". A esta conclusión llevaron también las "pruebas" proporcionadas por el propio implicado: los extractos bancarios estaban a nombre de otra persona y con una dirección diferente.
Este caso es un claro recordatorio de que la criptomoneda no es anónima y la blockchain almacena cada transacción. Acudir a detectives on-chain pidiendo "descongelar" fondos robados no es solo una estupidez, sino un camino directo a la exposición de todo el esquema delictivo. Mi comentario como analista: Este incidente subraya la importancia crítica de los procedimientos KYC/AML en las plataformas centralizadas. Fue precisamente el trabajo efectivo del departamento de seguridad de Changelly lo que permitió interrumpir la cadena de lavado de dinero y le dio a ZachXBT la clave para resolver el caso. Los delincuentes deben aprender: el juego del gato y el ratón con la blockchain siempre termina en derrota.