El estafador se delató a sí mismo sin reservas al quejarse ante ZachXBT por la congelación de sus bitcoins.
Una historia digna de la pluma de un satírico ocurrió en el mundo de las investigaciones cripto. Uno de los suscriptores del famoso detective ZachXBT, que se esconde bajo el alias AmanKesar11, recurrió a él para quejarse de la congelación "injusta" de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. En lugar de simpatía, recibió una exposición completa.
ZachXBT, utilizando sus herramientas de rastreo de transacciones, estableció rápidamente que estos fondos tenían un origen criminal. La cadena de pistas conducía a una serie de robos cometidos mediante métodos de ingeniería social. Las víctimas eran ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados, y los fondos eran robados a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Durante la correspondencia, se descubrió que el monto total del daño causado por las actividades de este grupo, desde 2025, supera el millón de dólares. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025. Esto fue precisamente lo que llevó al estafador a buscar ayuda de alguien especializado en este tipo de casos.
Las explicaciones del implicado sobre el origen de los fondos cambiaban constantemente: desde un "préstamo" y "dinero del jefe" hasta afirmaciones absurdas sobre inversiones del jefe en Bitcoin "en 2014 y 2015" a través de un conocido en Estados Unidos. En diciembre de 2025, incluso llegó a presentar una denuncia ante la policía de la India por la congelación, intentando dar a sus acciones una apariencia de legalidad.
A dónde conducen las pistas
Las capturas de pantalla de la correspondencia enviadas por AmanKesar11 se convirtieron en una verdadera "mina de oro" para ZachXBT. El análisis de estos documentos permitió reconstruir la estructura de todo el grupo criminal. El detective concluyó que el propio implicado es solo un peón, un intermediario a través del cual se lavan los fondos para un jefe que se esconde bajo el seudónimo "Mr Parveen". Los extractos bancarios que proporcionó como "pruebas" estaban a nombre de otra persona y con una dirección diferente, lo que confirmó definitivamente su implicación.
Este caso es un claro recordatorio de que incluso los esquemas más sofisticados se derrumban cuando sus ejecutores pierden la vigilancia. ZachXBT demostró una vez más que el anonimato en la blockchain es una ilusión. Mi evaluación profesional: esta situación subraya la importancia crítica de utilizar herramientas AML (contra el lavado de dinero) fiables para todas las plataformas cripto. La inacción en este sentido es una amenaza directa para todo el ecosistema.