Auto-orientación: cómo una queja sobre la congelación de bitcoins delató a un estafador con cabeza
El detective on-chain ZachXBT publicó una historia aleccionadora sobre un estafador que se delató a sí mismo al pedir ayuda. Un usuario con el apodo AmanKesar11 se quejó ante él por la "injusta" congelación de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Sin embargo, la verificación de la transacción mostró que estos fondos estaban directamente relacionados con una serie de robos a ciudadanos estadounidenses.
Utilizando sus propias herramientas analíticas, ZachXBT rastreó el origen de los fondos. Se descubrió que los fondos provenían de actividades ilegales: robos mediante ingeniería social dirigidos a residentes de EE. UU., incluidos jubilados. Las víctimas eran engañadas a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin.
Cómo el estafador reveló sus cartas
Según los datos del detective, toda la cadena de robos relacionados con este grupo generó a los delincuentes más de $1 millón desde 2025. Esos mismos 5,73 BTC fueron congelados en Changelly ya en marzo de 2025. Fue precisamente la pérdida de acceso a estos fondos lo que llevó al implicado a buscar ayuda de la persona más peligrosa para él.
Las explicaciones sobre el origen del dinero cambiaban constantemente: a veces era un préstamo, otras veces fondos de un jefe, o "inversiones del jefe en Bitcoin en 2014-2015" a través de un conocido en EE. UU. Lo más notable es que en diciembre de 2025, AmanKesar11, según sus propias palabras, incluso presentó una denuncia ante la policía de la India debido a la congelación, intentando legalizar lo robado.
Estructura del grupo y el papel del implicado
En la correspondencia, AmanKesar11 envió capturas de pantalla que ZachXBT utilizó para reconstruir la estructura de todo el grupo. El detective llegó a la conclusión de que AmanKesar11 es solo un intermediario (drops) a través del cual se lavan los fondos para un jefe bajo el seudónimo "Mr Parveen". A esta conclusión llevaron las "pruebas" proporcionadas por el propio implicado: los extractos bancarios resultaron estar a nombre de otra persona y con otra dirección.
Esta historia es un brillante ejemplo de cómo la codicia y la estupidez van de la mano. El estafador, al perder el acceso a los fondos robados, no encontró nada mejor que recurrir a una persona cuyo trabajo es encontrar a otros como él. ZachXBT advirtió a sus seguidores: respeta la privacidad y está dispuesto a ayudar, pero no se debe acudir a él con solicitudes para "descongelar" fondos cuyo origen sea cuestionable.
Opinión del experto: Este caso es una ilustración perfecta de que en el mundo de las criptomonedas, el anonimato es una ilusión. Cada transacción deja una huella imborrable en la blockchain. Los estafadores que creen ser invulnerables, tarde o temprano cometen un error fatal. Recurrir a ZachXBT es, quizás, el error más estúpido que se podía cometer. El mercado se vuelve cada vez más transparente y los viejos esquemas dejan de funcionar.