Un estafador se delató accidentalmente al quejarse a ZachXBT por la congelación de 5,73 BTC.
Una historia digna del guion de un thriller cripto: un usuario bajo el alias AmanKesar11 contactó personalmente al detective on-chain ZachXBT para quejarse del "injusto" bloqueo de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Tras un análisis exhaustivo, ZachXBT determinó que estos fondos están directamente relacionados con una serie de robos a ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados, mediante manipulaciones de ingeniería social, hackeos a exchanges estadounidenses y el uso de cajeros automáticos de Bitcoin.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Al recibir el mensaje, ZachXBT rastreó toda la cadena de transacciones con sus propias herramientas. Se descubrió que los ingresos se remontaban a fuentes ilegales: robos realizados mediante ingeniería social dirigida a residentes de EE. UU. Según el detective, toda la cadena de robos relacionada generó a los delincuentes más de $1 millón desde principios de 2025. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, razón por la cual el implicado decidió buscar ayuda.
En la correspondencia con ZachXBT, el implicado cambiaba constantemente las explicaciones sobre el origen del dinero: a veces era un préstamo, otras veces fondos enviados por su jefe, o supuestas inversiones del jefe en Bitcoin "en 2014 y 2015" a través de un conocido en EE. UU. Lo más curioso es que, según sus propias palabras, en diciembre de 2025 incluso presentó una denuncia ante la policía de la India debido a la congelación, intentando legalizar su estatus.
Para quién trabajaba el implicado
Las capturas de pantalla de los correos que el propio AmanKesar11 envió permitieron a ZachXBT reconstruir la estructura de todo el grupo. El detective sospecha que el implicado es solo un intermediario a través del cual se blanquea dinero para un jefe bajo el alias "Mr Parveen". La conclusión se confirma con las "pruebas" enviadas por el propio implicado: los extractos bancarios estaban a nombre de otra persona y con una dirección diferente.
ZachXBT se dirigió a sus seguidores con una advertencia: respeta la privacidad y está dispuesto a ayudar, pero no se debe contactar con él para recuperar fondos robados. Este caso es un claro ejemplo de cómo incluso los estafadores experimentados pueden cometer un error fatal al intentar recuperar el control sobre capital criminal.
Opinión del experto: Este incidente subraya la importancia crítica del análisis on-chain para combatir el fraude cripto. Incluso al intentar la legalización mediante quejas, las huellas en la blockchain no se pueden ocultar. Los actores del mercado deben recordar: la transparencia de la blockchain no es un enemigo, sino una herramienta para mantener la confianza en la industria.