Otro desliz: un estafador se delató a sí mismo al contactar a ZachXBT para quejarse de la congelación de 5,73 BTC
En la comunidad cripto ocurrió otro caso revelador que demuestra claramente cómo la falta de conocimientos básicos sobre seguridad y la cadena de transacciones puede arruinar incluso un esquema bien planificado. Esta vez, el foco de atención fue un usuario bajo el alias AmanKesar11, quien contactó al conocido detective on-chain ZachXBT para quejarse de un "injusto" congelamiento de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly.
El simple hecho de la queja ya parecía sospechoso, pero la verificación realizada por ZachXBT reveló un panorama impactante. Los fondos en cuestión estaban directamente vinculados a una serie de robos cometidos mediante ingeniería social contra ciudadanos estadounidenses. Las víctimas no solo fueron usuarios comunes, sino también jubilados, a quienes se engañó para que transfirieran fondos a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Durante la investigación, ZachXBT determinó que toda la cadena de delitos, desde 2025, había generado a los atacantes más de $1 millón. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly ya en marzo de 2025, y esto fue precisamente lo que motivó la queja del "afectado".
Los intentos de explicar el origen de los fondos fueron tan torpes que solo provocaron burlas. Las versiones cambiaban una tras otra: primero era un "préstamo", luego "dinero del jefe", después "inversiones del jefe en Bitcoin en 2014-2015 a través de un conocido en EE. UU.". Al final de su intervención, según sus propias palabras, AmanKesar11 incluso presentó una denuncia ante la policía de la India por el congelamiento.
Quién estaba detrás del implicado
El análisis de las capturas de pantalla de la correspondencia que el propio AmanKesar11 envió a ZachXBT permitió reconstruir la estructura de todo el grupo. El detective concluyó que el implicado es solo un intermediario a través del cual se lavaba dinero para un jefe que se oculta bajo el seudónimo "Mr Parveen". La prueba clave fueron los extractos bancarios, que resultaron estar a nombre de otra persona y con una dirección diferente.
Este incidente es un recordatorio más de que en el mundo de las criptomonedas, el anonimato es un concepto relativo. Cada transacción deja una huella imborrable en la blockchain, e intentar hacerse pasar por víctima cuando se es parte de un esquema criminal es un camino seguro hacia el descubrimiento. Como experto, recomiendo a todos los participantes del mercado recordar: el análisis on-chain hoy es una herramienta poderosa, y recurrir a ella en busca de "ayuda" para recuperar fondos robados no solo es estúpido, sino suicida para un delincuente.