La queja sobre la congelación de bitcoins resultó en un desenmascaramiento: el estafador se delató a sí mismo ante un detective on-chain.
En el mundo de las criptomonedas no son raras las historias donde los delincuentes se delatan a sí mismos, pero esta es una de las más llamativas. El conocido detective independiente de cadenas de bloques ZachXBT recibió un mensaje de un usuario bajo el alias AmanKesar11, quien se quejaba de la "injusta" congelación de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. El denunciante exigía ayuda para desbloquear los fondos, pero, como demostró la verificación, esos bitcoins formaban parte de una cadena de grandes robos a ciudadanos estadounidenses.
Cómo se delató el estafador
Al recibir la solicitud, ZachXBT inició su propia investigación utilizando herramientas de análisis de blockchain. Los resultados fueron, como era de esperar, desfavorables para el remitente: las transacciones conducían a fuentes ilegales. Los fondos fueron robados mediante esquemas de ingeniería social dirigidos a residentes de EE. UU., incluidos jubilados. Las víctimas eran engañadas a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin.
El daño total de toda la cadena de robos relacionada con este grupo superó el millón de dólares desde principios de 2025. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly ya en marzo, por lo que el implicado solicitó ayuda, sin sospechar que se delataría a sí mismo.
Las explicaciones sobre el origen del dinero de AmanKesar11 cambiaban constantemente. Primero afirmó que era un préstamo, luego que los fondos los envió su jefe, y más tarde que supuestamente eran inversiones de su jefe en bitcoin "en 2014 y 2015" a través de un conocido en EE. UU. Lo más notable es que en diciembre de 2025, según sus propias palabras, el implicado incluso presentó una denuncia ante la policía de la India debido a la congelación.
Para quién trabajaba el implicado
En la correspondencia, AmanKesar11 envió capturas de pantalla de correos, y gracias a ellas ZachXBT pudo reconstruir la estructura de todo el grupo. El detective concluyó que el implicado era solo un intermediario a través del cual se lavaba dinero para un jefe bajo el seudónimo "Mr Parveen". A esta conclusión llevaron las "pruebas" que el propio implicado envió: los extractos bancarios estaban a nombre de otra persona y con otra dirección.
ZachXBT advirtió a sus seguidores: se le puede pedir ayuda, respeta la privacidad, pero no vale la pena recurrir a él para recuperar fondos robados. Esta historia es un claro ejemplo de cómo la incompetencia y la avaricia de los estafadores llevan a su exposición.
Comentario del analista: Este caso subraya la importancia crítica de la transparencia de la blockchain. Incluso si los delincuentes intentan ocultar sus huellas, el análisis en cadena y la vigilancia de plataformas como Changelly pueden no solo congelar activos, sino también sacar a los estafadores a la luz. El mercado se vuelve cada vez más hostil para los malhechores.