El estafador se delató a sí mismo por completo al quejarse ante ZachXBT por la congelación de sus bitcoins.
En el mundo de la seguridad de las criptomonedas ocurrió un caso notable que demuestra una vez más: la estupidez a veces es más peligrosa que cualquier software malicioso. El conocido detective on-chain ZachXBT recibió una queja de un usuario con el apodo AmanKesar11, quien se quejaba de la "injusta" congelación de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. El estafador, sin saberlo, acudió en busca de ayuda a quien se especializa en desenmascarar a personas como él.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Al recibir la solicitud, ZachXBT, por supuesto, no se limitó a creer ciegamente. Inició su propia cadena de investigación, rastreando el historial de la transacción. Los resultados fueron devastadores para el denunciante. Se descubrió que el origen de estos fondos era criminal: se obtuvieron como resultado de una serie de ataques mediante métodos de ingeniería social dirigidos a ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados. Las víctimas fueron engañadas a través de intercambios estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin.
Según datos de ZachXBT, todo el esquema delictivo generó a los atacantes más de $1 millón desde principios de 2025. Esos mismos 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, lo que provocó el pánico del implicado.
También es reveladora la evolución de la "leyenda" del estafador. Primero afirmó que eran fondos prestados, luego dinero enviado por su jefe, y después incluso declaró que eran sus inversiones personales en bitcoin "en 2014 y 2015" a través de un conocido en EE. UU. Además, en diciembre de 2025, el implicado, según sus propias palabras, incluso presentó una denuncia ante la policía de la India debido a la congelación, intentando hacerse pasar por víctima.
Para quién trabajaba el implicado
Durante la correspondencia, AmanKesar11 envió a ZachXBT capturas de pantalla de correos electrónicos que resultaron ser una verdadera mina de información. El detective reconstruyó toda la estructura del grupo. La conclusión clave fue que el implicado es solo un peón, un intermediario a través del cual se blanqueaba dinero para un jefe que se escondía bajo el seudónimo "Mr Parveen".
A esta conclusión se llegó gracias a las "pruebas" que el propio implicado proporcionó: los extractos bancarios estaban a nombre de otra persona y con otra dirección. Esto fue el último clavo en su ataúd.
Opinión del experto: Este caso es un ejemplo clásico de cómo la falta de comprensión básica de los rastros criptográficos y el funcionamiento de la cadena de bloques lleva al colapso incluso de esquemas bien pensados. Los estafadores a menudo confían en el anonimato, pero olvidan que la cadena de bloques es un registro público. ZachXBT recordó una vez más que acudir a él en busca de ayuda para recuperar lo robado es una forma segura no de recuperar el dinero, sino de caer en la mira del detective más peligroso de la industria.