Un estafador de criptomonedas se delató a sí mismo al quejarse a ZachXBT por el bloqueo de 5,73 BTC
Un sonado fracaso en el mundo de la ciberseguridad: un atacante que perdió el acceso a 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly, acudió él mismo en busca de ayuda al conocido detective on-chain ZachXBT, sin sospechar que así revelaría su actividad delictiva.
El incidente, que ya ha sido calificado como uno de los más curiosos en la comunidad cripto, comenzó con la queja de un usuario bajo el alias AmanKesar11. Afirmaba que sus fondos habían sido "injustamente" congelados por el servicio Changelly. Sin embargo, ZachXBT, al recibir esta solicitud, realizó una verificación estándar de las transacciones utilizando sus propias herramientas analíticas. Los resultados fueron impactantes: la cadena de ingresos conducía a una serie de robos ejecutados mediante ingeniería social.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
El análisis mostró que las víctimas de los ataques eran ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados. Los atacantes utilizaron exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin para retirar los fondos. Según las estimaciones de ZachXBT, el daño total causado por las actividades de este grupo, desde 2025, supera el millón de dólares. Los propios 5,73 BTC fueron bloqueados en Changelly en marzo de 2025, lo que llevó al implicado a buscar ayuda.
Durante la correspondencia, AmanKesar11 cambiaba constantemente las versiones sobre el origen de los fondos: primero dijo que era un préstamo, luego que era dinero de su jefe, y después que eran "inversiones del jefe en Bitcoin entre 2014 y 2015" a través de un conocido en Estados Unidos. Lo más notable es que, según sus propias palabras, en diciembre de 2025 el implicado incluso presentó una denuncia ante la policía de la India debido al bloqueo, intentando dar legitimidad a sus demandas.
Para quién trabajaba el implicado
En un intento por demostrar su inocencia, AmanKesar11 envió a ZachXBT capturas de pantalla de conversaciones y extractos bancarios. Sin embargo, estas "pruebas" se convirtieron en su sentencia. Los extractos estaban a nombre de otra persona y con otra dirección. Al cotejar los datos, el detective reconstruyó la estructura de todo el grupo y concluyó que AmanKesar11 era solo un intermediario (mula), a través del cual se blanqueaban fondos para un gran jefe cripto bajo el seudónimo "Mr Parveen".
Esta historia es un claro ejemplo de cómo la codicia y la estupidez arruinan incluso los esquemas bien planificados. Para la comunidad, es un recordatorio más: se puede acudir a ZachXBT en busca de ayuda, pero solo si realmente eres una víctima, no un criminal que intenta recuperar lo robado.
Opinión de experto: Este caso demuestra una vulnerabilidad crítica en los esquemas modernos de lavado de dinero: el uso de mulas no preparadas, que no pueden controlar sus emociones y acciones. Mientras los grandes actores como "Mr Parveen" permanecen en la sombra, son estos peces pequeños los que se convierten en el "eslabón débil", permitiendo a los analistas on-chain desenredar redes criminales enteras.