Autoguiado por $475,000: Un estafador escribió él mismo a ZachXBT quejándose de la congelación de bitcoins robados
El detective en cadena ZachXBT publicó una historia aleccionadora sobre cómo la codicia y la estupidez llevaron a la exposición de un ciberdelincuente. Un usuario bajo el alias AmanKesar11 se puso en contacto con él para quejarse de la "injusta" congelación de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. El estafador, obviamente, esperaba ayuda para desbloquear los fondos, pero en su lugar recibió un análisis completo en cadena que demostró que los fondos habían sido robados a ciudadanos estadounidenses.
ZachXBT, utilizando sus herramientas de rastreo de transacciones, determinó rápidamente que el origen de estos bitcoins se remontaba a una serie de robos realizados mediante ingeniería social. Los ataques estaban dirigidos a residentes de EE. UU., incluidos jubilados, a través de intercambios de criptomonedas estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin. Según las estimaciones del detective, el daño total de toda la cadena de delitos superó el millón de dólares desde principios de 2025.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Los 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025. Esto fue lo que llevó al implicado a buscar ayuda del conocido investigador. Sin embargo, sus explicaciones sobre el origen de los fondos cambiaban constantemente: desde un préstamo personal hasta "inversiones del jefe en bitcoin entre 2014 y 2015". Lo más irónico es que, según sus propias palabras, en diciembre de 2025 AmanKesar11 incluso presentó una denuncia ante la policía de la India por la congelación, probablemente intentando crear una apariencia de legalidad.
Durante la correspondencia, el implicado envió a ZachXBT capturas de pantalla que permitieron reconstruir la estructura de todo el grupo criminal. El análisis mostró que AmanKesar11 es solo un intermediario a través del cual se lavan fondos para un jefe que opera bajo el seudónimo "Mr Parveen". La prueba clave fueron los extractos bancarios que el propio implicado envió: resultaron estar a nombre de otra persona y con una dirección diferente.
Análisis de Cryptalist
Este caso es un ejemplo clásico de cómo la falta de conocimientos básicos sobre la transparencia de las criptomonedas perjudica a los delincuentes. El estafador, acostumbrado a la impunidad en el mundo fiduciario, ni siquiera se dio cuenta de que sus transacciones eran un libro abierto. Personalmente, creo que incidentes como este ocurrirán cada vez con más frecuencia: con el auge del análisis en cadena y herramientas como ZachXBT, ocultar el origen de los fondos se vuelve prácticamente imposible. Los delincuentes deben recordar: no escriban quejas a quienes pueden leer su historial criminal a través de la cadena de bloques.