Autodenuncia: un estafador se entregó a sí mismo al pedirle a ZachXBT que descongelara los bitcoins robados
En el mundo del criptoanálisis, a veces ocurren historias que suenan como una anécdota, pero que en realidad son una cruda realidad. Uno de estos casos fue investigado recientemente por el detective on-chain ZachXBT. El delincuente, que operaba bajo el alias AmanKesar11, se acercó a él para quejarse de la "injusta" congelación de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. En lugar de recibir simpatía, obtuvo una exposición completa de su actividad criminal.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Al recibir la solicitud, ZachXBT, como corresponde a un profesional, verificó el origen de los fondos. La cadena de transacciones lo llevó rápidamente a fuentes ilegales. Se descubrió que estos bitcoins eran parte de un esquema más grande que había generado más de $1 millón para los estafadores desde principios de 2025. Los fondos fueron robados a ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados, mediante métodos de ingeniería social, utilizando exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin.
Los 5,73 BTC en sí fueron congelados en Changelly en marzo de 2025. Esto fue precisamente lo que llevó al implicado a buscar la ayuda del famoso detective. Durante la correspondencia, AmanKesar11 cambiaba constantemente sus explicaciones: primero era un préstamo, luego el dinero de su jefe, después "las inversiones del jefe en bitcoin en 2014 y 2015". Lo más notable es que, según sus propias palabras, en diciembre de 2025 incluso presentó una denuncia ante la policía india debido a la congelación, intentando legalizar sus acciones.
Quién estaba detrás del implicado
Durante la correspondencia, AmanKesar11 envió a ZachXBT capturas de pantalla que se convirtieron en pruebas clave. El análisis de estos documentos permitió reconstruir la estructura de todo el grupo. Según ZachXBT, el propio denunciante es solo un intermediario menor a través del cual se lavaba dinero para el jefe, que se esconde bajo el seudónimo "Mr Parveen". Las "pruebas" enviadas (extractos bancarios) estaban a nombre de otra persona y con una dirección diferente, lo que solo confirmó su participación en la red fraudulenta.
ZachXBT utilizó este caso como una advertencia para la comunidad: respeta la confidencialidad y está dispuesto a ayudar, pero acudir a él pidiendo "descongelar" fondos robados es una forma segura de terminar en el centro de una exposición.
Opinión del experto: Este caso es un claro ejemplo de cómo la falta de alfabetización técnica y la arrogancia juegan en contra de los delincuentes. En la era de las blockchains transparentes, intentar engañar a un detective on-chain utilizando sus propias herramientas no es solo una estupidez, sino un camino garantizado hacia la exposición total. Las criptomonedas no perdonan los errores, especialmente los de este tipo.