Autodenuncia: un estafador se delató a sí mismo ante ZachXBT al quejarse del bloqueo de 5,73 BTC
Una historia digna de una serie de detectives cripto se desarrolló en la red: un individuo que se ocultaba bajo el alias AmanKesar11 proporcionó personalmente al analista ZachXBT todas las pruebas de su participación en un esquema fraudulento a gran escala. El motivo de la consulta fue una queja por el «injusto», según él, congelamiento de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Como se descubrió, estos fondos eran parte de los ingresos de robos organizados a ciudadanos estadounidenses.
Cómo una queja se convirtió en confesión
Al recibir el mensaje, ZachXBT realizó una verificación estándar de la cadena de transacciones. El resultado fue el esperado para un analista experimentado: el origen de los fondos era criminal. El dinero provenía de víctimas de ingeniería social, principalmente estadounidenses mayores, cuyos ahorros fueron retirados a través de intercambios estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin. El daño total de las actividades de este grupo desde principios de 2025 superó el millón de dólares.
Los 5,73 BTC en sí fueron congelados en Changelly en marzo de 2025. Fue precisamente la imposibilidad de acceder a estos activos lo que llevó al estafador a buscar ayuda de alguien que se dedica profesionalmente a desenmascarar este tipo de esquemas. En la correspondencia, el individuo cambiaba constantemente las versiones sobre el origen de los fondos: a veces era un préstamo, a veces dinero de un jefe, a veces «inversiones del jefe en Bitcoin en 2014-2015» a través de un conocido en Estados Unidos. Además, en diciembre de 2025, incluso presentó una denuncia ante la policía de la India, intentando legalizar sus reclamos.
Estructura del grupo y el papel del «señor Parveen»
El punto clave fue que AmanKesar11 mismo envió a ZachXBT capturas de pantalla de conversaciones y extractos bancarios. El análisis de estas «pruebas» permitió reconstruir la jerarquía de todo el grupo. Resultó que nuestro «quejoso» era solo un intermediario menor a través del cual se lavaban los fondos para el organizador del esquema, conocido bajo el seudónimo de «Mr Parveen». Los extractos bancarios que el individuo proporcionó como prueba de su inocencia estaban a nombre de otra persona y en otra dirección, lo que finalmente destruyó su coartada.
Este caso es un ejemplo claro de cómo la falta de conocimientos básicos sobre análisis forense de blockchain y un intento desesperado de recuperar lo robado conducen a un colapso total. El estafador no solo se delató a sí mismo, sino que también proporcionó al investigador un mapa completo de su red criminal.
Opinión de experto: Esta historia es un poderoso recordatorio de que el anonimato en las criptomonedas es una ilusión, especialmente para aquellos que no saben cómo cubrir sus huellas adecuadamente. ZachXBT demostró una vez más que incluso el esquema más complejo no resiste un análisis profesional. Para el mercado, esto es una señal positiva: las herramientas de rastreo son cada vez más efectivas y, tarde o temprano, cada estafador enfrentará las consecuencias de sus acciones. A los inversores les conviene recordar: si han sido engañados, no intenten resolver el problema a través de «intermediarios», ya que esto solo podría empeorar la situación.