El cripto-detective ZachXBT desenmascaró a un estafador que acudió a él personalmente para quejarse de la congelación de sus bitcoines.
En el mundo de la seguridad de las criptomonedas ocurrió un caso curioso, pero instructivo. El famoso detective on-chain ZachXBT recibió un mensaje de un usuario con el apodo AmanKesar11, quien se quejaba de la congelación "injusta" de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Sin embargo, en lugar de recibir ayuda, el estafador proporcionó todas las pruebas de su participación en robos.
Cómo se delató el estafador
Al realizar una verificación estándar de la transacción, ZachXBT determinó que los fondos en la cuenta de AmanKesar11 tenían un origen criminal. La cadena de ingresos conducía a una serie de robos cometidos mediante ingeniería social. Las víctimas fueron ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados, a quienes los atacantes sustrajeron fondos de bolsas estadounidenses y a través de cajeros automáticos de bitcoin. El monto total del daño por esta actividad, según el detective, superó el millón de dólares desde principios de 2025.
Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025. Esto fue lo que llevó al implicado a buscar ayuda. Sus explicaciones sobre el origen de los fondos cambiaban constantemente: a veces era un préstamo, a veces dinero de un jefe, a veces "inversiones del jefe en bitcoin en 2014-2015" a través de un conocido en EE. UU. Cabe destacar que en diciembre de 2025, AmanKesar11 incluso presentó una denuncia ante la policía de India por el bloqueo de los fondos, intentando hacerse pasar por víctima.
Para quién trabajaba el implicado
Durante la correspondencia, AmanKesar11 envió a ZachXBT capturas de pantalla de correos electrónicos y extractos bancarios. El análisis de estos documentos permitió reconstruir la estructura de todo el grupo criminal. Se descubrió que los extractos bancarios estaban a nombre de otra persona y en otra dirección. Según ZachXBT, AmanKesar11 no es el organizador principal, sino solo un intermediario a través del cual se lavaban los fondos para un jefe que se oculta bajo el seudónimo "Mr Parveen".
Este caso es una clara ilustración de cómo funcionan los esquemas modernos de estafas con criptomonedas. Los atacantes suelen utilizar mulas e intermediarios para lavar fondos, pero, como muestra la práctica, incluso esos "peones" pueden cometer errores fatales.
Opinión del experto
Este incidente es un excelente ejemplo de que en blockchain no hay anonimato, solo seudonimato. Los estafadores a menudo confían en la falta de conocimiento de sus víctimas e intermediarios, pero olvidan que cada uno de sus pasos deja una huella digital imborrable. Recurrir a ZachXBT no fue solo una estupidez, sino un acto de desesperación que, afortunadamente, llevó al desenmascaramiento. Para la comunidad, es una señal importante: incluso si te consideras un "pez pequeño" en la cadena criminal, tarde o temprano te encontrarán.