Escandalosa autoincriminación: un estafador se delató a sí mismo al quejarse a ZachXBT por el bloqueo de bitcoins
A veces, el mejor detective es la propia estupidez del criminal. Justo esa historia analicé el otro día: un usuario anónimo bajo el apodo AmanKesar11 decidió quejarse al conocido detective on-chain ZachXBT por el "injusto" congelamiento de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Parecía una queja estándar. Pero la verificación mostró algo diferente: estos fondos estaban directamente relacionados con una serie de robos a ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados, mediante ingeniería social y exchanges estadounidenses con cajeros automáticos de Bitcoin.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Al recibir la queja, ZachXBT, utilizando sus herramientas de rastreo de transacciones, determinó rápidamente que los ingresos en la billetera de AmanKesar11 se remontaban a fuentes ilegales. La cadena de robos, que comenzó en 2025, generó a los delincuentes más de $1 millón. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly ya en marzo de 2025, por lo que el implicado recurrió en busca de "ayuda". Sus explicaciones sobre el origen de los fondos cambiaban constantemente: primero era un préstamo, luego dinero de su jefe, después supuestamente inversiones del jefe en Bitcoin "en 2014 y 2015" a través de un conocido en EE. UU. Lo más curioso es que en diciembre de 2025 incluso presentó una denuncia en la policía de la India por el bloqueo, intentando hacerse pasar por víctima.
Estructura del grupo y el papel de "Mr Parveen"
En la correspondencia, AmanKesar11 envió capturas de pantalla de correos que permitieron a ZachXBT reconstruir la estructura completa del grupo. El detective supone que el implicado es solo un intermediario a través del cual se lavan fondos para un jefe bajo el seudónimo "Mr Parveen". A esta conclusión llevaron las "pruebas" que el propio implicado envió: los extractos bancarios resultaron estar a nombre de otra persona y con otra dirección. ZachXBT se dirigió a sus seguidores con una advertencia: se le puede pedir ayuda, respeta la privacidad, pero no vale la pena recurrir a él para recuperar fondos robados.
Opinión del experto: Esta historia es un ejemplo clásico de cómo la arrogancia criminal y la falta de comprensión de los fundamentos del análisis blockchain llevan al fracaso. Los estafadores a menudo olvidan que cada transacción deja una huella imborrable, e intentar engañar a un detective on-chain es una forma segura no solo de perder fondos, sino también de terminar en el punto de mira de las autoridades. El mercado de criptomonedas se vuelve cada vez más transparente, y estos incidentes son solo la punta del iceberg.