Autoguiado: un estafador se quejó a ZachXBT por la congelación de 5,73 BTC y reveló el esquema
Otro sonado fracaso en el mundo cripto: un estafador anónimo que operaba bajo el alias AmanKesar11 se delató a sí mismo ante el detective on-chain ZachXBT al quejarse del "injusto" congelamiento de sus fondos. En lugar de ayuda, recibió la exposición completa de su actividad delictiva.
El incidente comenzó cuando AmanKesar11 escribió a ZachXBT pidiéndole que investigara la situación: la plataforma Changelly había congelado sus 5,73 BTC, que en ese momento estaban valorados en aproximadamente $475,000. El usuario afirmaba que los fondos se habían obtenido de manera legítima, pero una verificación estándar demostró lo contrario.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Utilizando sus propias herramientas de análisis de blockchain, ZachXBT rastreó toda la cadena de transacciones. Se descubrió que los ingresos en la billetera de AmanKesar11 se remontaban a una serie de robos cometidos mediante ingeniería social. Las víctimas fueron ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados. Los fondos fueron sustraídos a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin.
Según el detective, el daño total causado por las acciones de este grupo superó el millón de dólares desde principios de 2025. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, lo que llevó al implicado a buscar ayuda de alguien especializado en desenmascarar este tipo de esquemas.
Durante la correspondencia, AmanKesar11 cambió constantemente sus versiones sobre el origen de los fondos: primero mencionó un préstamo, luego dinero de su jefe, y después afirmó que se trataba de inversiones de su jefe en bitcoin "ya en 2014-2015" a través de un conocido en Estados Unidos. Lo más sorprendente es que, según sus propias palabras, en diciembre de 2025 incluso presentó una denuncia ante la policía de la India por el congelamiento, intentando hacerse pasar por víctima.
Para quién trabajaba el implicado
Las capturas de pantalla de las conversaciones enviadas por AmanKesar11 se convirtieron en una mina de oro para ZachXBT. El análisis de los documentos permitió reconstruir la estructura de todo el grupo. El detective concluyó que el implicado era solo un intermediario a través del cual se lavaba dinero para un jefe que se ocultaba bajo el seudónimo "Mr Parveen".
La prueba clave fueron los extractos bancarios que el propio estafador proporcionó como "confirmación" de la legalidad. Resultaron estar a nombre de otra persona y con una dirección diferente. ZachXBT advirtió a sus seguidores: se puede acudir a él en busca de ayuda, respeta la privacidad, pero intentar recuperar fondos robados a través de él no vale la pena: la verdad siempre sale a la luz.
Opinión del experto: Esta historia es un claro ejemplo de cómo la falta de conocimientos técnicos y el exceso de confianza juegan en contra de los estafadores. En la era de las blockchains transparentes, cualquier intento de legalizar activos criminales a través de plataformas públicas no es más que un juego de ruleta rusa. Changelly y otros servicios implementan cada vez más sistemas avanzados de AML, y quejarse por un congelamiento es un boleto directo al descubrimiento, no a la recuperación de fondos.