Error escandaloso: un estafador se delató a sí mismo al pedir ayuda a ZachXBT
En el mundo de la seguridad de las criptomonedas ocurrió un incidente curioso, pero instructivo. Uno de los delincuentes, que operaba bajo el alias AmanKesar11, estaba tan convencido de su impunidad que recurrió en busca de ayuda al famoso detective on-chain ZachXBT. El motivo fue una queja sobre el "injusto" congelamiento de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly.
ZachXBT, al recibir la solicitud, realizó una verificación estándar del origen de los fondos. Los resultados fueron reveladores: se descubrió que estos bitcoins estaban directamente relacionados con una serie de robos a ciudadanos estadounidenses. El esquema delictivo incluía métodos de ingeniería social dirigidos a jubilados y otras personas vulnerables, utilizando exchanges de criptomonedas estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Durante la investigación, ZachXBT determinó que la cadena total de robos en la que estaba involucrado AmanKesar11 había generado a los delincuentes más de $1 millón desde principios de 2025. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, lo que llevó al implicado a buscar "justicia". Sus explicaciones sobre el origen de los fondos cambiaban constantemente: desde un préstamo hasta "inversiones del jefe en bitcoin en 2014-2015" a través de un conocido en Estados Unidos. Cabe destacar que en diciembre de 2025 incluso presentó una denuncia ante la policía de la India por el bloqueo, intentando hacerse pasar por la parte perjudicada.
Quién está detrás del implicado
El análisis de las capturas de pantalla y documentos que el propio AmanKesar11 envió a ZachXBT como "pruebas" permitió reconstruir la estructura de todo el grupo. Se descubrió que los extractos bancarios estaban a nombre de otra persona y en otra dirección. Según la versión del detective, AmanKesar11 es solo un intermediario a través del cual se lavan los fondos para un jefe conocido bajo el seudónimo "Mr Parveen".
Este caso es un ejemplo clásico de cómo la codicia y la estupidez superan a la precaución. El estafador, confiado en su astucia, proporcionó todas las pruebas él mismo al recurrir a alguien que se dedica profesionalmente a buscarlas. Mi evaluación experta: incidentes como este subrayan la importancia crítica del bloqueo rápido de fondos sospechosos en plataformas centralizadas. Changelly actuó impecablemente al detener la transacción antes de que los activos robados se perdieran irreversiblemente. Esto también sirve como una severa advertencia para todos los participantes en esquemas ilegales: incluso el intento más sofisticado de "recuperar" fondos bloqueados puede llevar a una exposición completa.