Autoguiado: un estafador se quejó a ZachXBT por la congelación de 5,73 BTC y reveló toda la cadena del robo
A veces, la mejor manera de resolver un crimen es esperar a que el propio criminal pida ayuda. Eso es exactamente lo que ocurrió durante una reciente investigación del detective on-chain ZachXBT. Un usuario con el alias AmanKesar11 le escribió quejándose de la "injusta" congelación de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Sin embargo, la verificación mostró que estos fondos estaban directamente relacionados con una serie de robos dirigidos a ciudadanos estadounidenses.
Al recibir el mensaje, ZachXBT aplicó sus herramientas para rastrear la transacción de bitcoin. Se descubrió que los ingresos se remontaban a fuentes ilegales: robos mediante ingeniería social, cuyas víctimas fueron residentes de EE. UU., incluidos jubilados. Los delincuentes utilizaron exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin para retirar los fondos.
Cómo se delató el estafador
Según las estimaciones de ZachXBT, toda la cadena de robos relacionada generó a los atacantes más de $1 millón desde 2025. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, razón por la cual el implicado pidió ayuda.
Las explicaciones sobre el origen del dinero cambiaban constantemente: un préstamo, dinero enviado por un jefe, o supuestas inversiones del jefe en bitcoin "en 2014 y 2015" a través de un conocido en EE. UU. Lo más curioso es que, según sus propias palabras, en diciembre de 2025 el implicado incluso presentó una denuncia ante la policía de la India debido a la congelación.
Para quién trabajaba el implicado
En la correspondencia, AmanKesar11 envió capturas de pantalla de correos, y con ellas ZachXBT recopiló datos adicionales que le permitieron reconstruir la estructura de todo el grupo. El criptodetective supone que el implicado es solo un intermediario a través del cual se lava dinero para un jefe bajo el seudónimo "Mr Parveen".
A esta conclusión llevaron las "pruebas" que el propio implicado envió: los extractos bancarios estaban a nombre de otra persona y con otra dirección. ZachXBT se dirigió a sus seguidores con una advertencia: se le puede pedir ayuda, respeta la privacidad, pero no vale la pena recurrir a él para recuperar fondos robados.
Opinión del experto: Este caso es un ejemplo clásico de cómo el factor humano y la codicia destruyen incluso el esquema de lavado de dinero más elaborado. El estafador, con la esperanza de recuperar los activos bloqueados, no solo se delató a sí mismo, sino que también proporcionó a la investigación una imagen completa de las actividades de todo el grupo. Para la industria, es un recordatorio más: el análisis on-chain y la vigilancia de plataformas como Changelly siguen siendo una de las herramientas más efectivas en la lucha contra la criptodelincuencia.