Una queja sobre la congelación de bitcoins llevó al descubrimiento de un estafador: la historia de ZachXBT
En el mundo de las criptomonedas, a veces ocurren historias que parecen increíbles, pero suceden. Uno de esos casos es cuando un estafador se delató a sí mismo al pedir ayuda al famoso detective on-chain ZachXBT. Un suscriptor con el alias AmanKesar11 se quejó de la congelación "injusta" de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Sin embargo, la verificación mostró que estos fondos estaban directamente relacionados con una serie de robos a ciudadanos estadounidenses.
Al recibir el mensaje, utilicé mis herramientas de rastreo de transacciones para realizar un análisis. Resultó que los ingresos se remontaban a fuentes ilegales: robos mediante ingeniería social dirigidos a residentes de EE. UU., incluidos jubilados. Estos fondos pasaron a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin.
Cómo se delató el estafador
La cadena de robos relacionada generó a los atacantes más de $1 millón desde principios de 2025. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, por lo que el implicado pidió ayuda. Sus explicaciones sobre el origen del dinero cambiaban constantemente: primero un préstamo, luego fondos de su jefe, y después supuestas inversiones del jefe en Bitcoin "en 2014 y 2015" a través de un conocido en EE. UU. Lo más curioso es que, según sus propias palabras, en diciembre de 2025 incluso presentó una denuncia ante la policía de la India por la congelación.
Para quién trabajaba el implicado
En la correspondencia, AmanKesar11 envió capturas de pantalla de correos electrónicos, y con ellas recopilé datos adicionales, reconstruyendo la estructura de todo el grupo. Mi análisis muestra que el implicado es solo un intermediario a través del cual se lavaba dinero para un jefe con el seudónimo "Mr Parveen". A esta conclusión me llevaron las "pruebas" que el propio implicado envió: los extractos bancarios estaban a nombre de otra persona y con una dirección diferente.
Este caso sirve como un recordatorio importante: en las criptomonedas, la transparencia de la cadena de bloques actúa en contra de los delincuentes. Los estafadores que intentan recuperar fondos robados corren el riesgo de ser descubiertos, como ocurrió aquí.
Opinión de experto de Cryptalist: Esta historia subraya que incluso los esquemas de lavado de dinero más sofisticados no pueden ocultarse de un análisis exhaustivo de las cadenas de transacciones. Para los participantes del mercado, es una señal: confiar solo en fuentes verificadas y estar preparados para que cada moneda deje un rastro digital que, tarde o temprano, llevará a la verdad.