Un estafador ingenuo se delató a sí mismo al quejarse a ZachXBT por el bloqueo de BTC.
En el mundo de las criptomonedas ocurrió un caso curioso que demuestra una vez más: incluso los criminales más sofisticados pueden cometer errores estúpidos. Uno de los suscriptores del detective on-chain ZachXBT, bajo el alias AmanKesar11, se dirigió a él quejándose de la "injusta" congelación de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Parecía una solicitud de ayuda común, pero la verificación mostró que estos fondos fueron obtenidos de manera criminal.
El detective que se delató a sí mismo
ZachXBT, conocido por su meticulosidad, se puso inmediatamente a investigar. Utilizando sus propias herramientas de análisis de blockchain, rastreó el origen de la cantidad bloqueada. El resultado fue impactante: los fondos se remontaban a una serie de robos cometidos mediante métodos de ingeniería social. Los ataques tenían como objetivo a residentes de EE. UU., incluidos jubilados. Los delincuentes obtenían bitcoins a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de criptomonedas.
Según estimaciones de ZachXBT, toda la cadena de estos robos generó a los estafadores más de $1 millón desde principios de 2025. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly ya en marzo, por lo que el implicado pidió ayuda, sin sospechar que su "problema" revelaría todo el esquema criminal.
Durante la correspondencia, AmanKesar11 cambiaba constantemente las versiones sobre el origen de los fondos: primero era un préstamo, luego dinero de su jefe, después inversiones de su jefe en bitcoin "en 2014-2015" a través de un conocido en EE. UU. Lo más divertido es que en diciembre de 2025 incluso presentó una denuncia en la policía de la India por el bloqueo, intentando hacerse pasar por víctima.
Estructura del grupo criminal
Las capturas de pantalla enviadas permitieron a ZachXBT reconstruir la estructura de todo el grupo. El detective concluyó que AmanKesar11 es solo un intermediario (drop) a través del cual se lavan los fondos robados para su jefe, que se esconde bajo el seudónimo "Mr Parveen". Los extractos bancarios proporcionados por el propio implicado como "pruebas" estaban a nombre de otra persona y con otra dirección.
Este caso es un brillante ejemplo de cómo la estupidez humana y la codicia llevan al colapso incluso de esquemas bien pensados. El estafador, esperando recuperar el acceso a los fondos robados, proporcionó al detective todas las pruebas él mismo. ZachXBT, en su mensaje a los suscriptores, advirtió: respeta la privacidad y está dispuesto a ayudar, pero acudir a él pidiendo desbloquear fondos robados es una forma segura de caer en el radar de las autoridades.
Comentario del analista: Este incidente no es solo una historia divertida, sino una señal seria para toda la industria. Demuestra que los métodos de ingeniería social siguen siendo una de las herramientas más efectivas de los delincuentes, y la transparencia de la blockchain en manos de profesionales se convierte en su principal enemigo. Los inversores deben ser extremadamente cautelosos: cualquier solicitud de "ayuda para desbloquear" de un desconocido es casi con certeza una trampa.