El cripto-detective ZachXBT descubrió a un estafador que acudió a él mismo con una queja.
Una historia digna de un guionista se desarrolló en el mundo de la seguridad de las criptomonedas. El reconocido detective on-chain ZachXBT recibió un mensaje de un usuario con el alias AmanKesar11, quien se quejaba de la "injusta" congelación de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Sin embargo, como se descubrió durante la investigación, estos fondos estaban directamente relacionados con una serie de robos a ciudadanos estadounidenses.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Al recibir la queja, ZachXBT, utilizando sus herramientas de rastreo de transacciones, analizó la cadena de ingresos. El resultado fue impactante: los fondos se remontaban a fuentes ilegales: robos mediante ingeniería social dirigidos a estadounidenses, incluidos jubilados. Las víctimas perdían sus ahorros a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin.
Según las estimaciones del detective, toda la cadena criminal relacionada generó más de $1 millón para los estafadores desde principios de 2025. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, razón por la cual el implicado solicitó ayuda, creyendo que sus fondos "honestos" habían sido bloqueados por error.
Durante la correspondencia, AmanKesar11 cambiaba constantemente las versiones sobre el origen del dinero: a veces era un préstamo, otras veces fondos de su jefe, o supuestamente inversiones de su jefe en Bitcoin "en 2014 y 2015" a través de un conocido en EE. UU. El momento más curioso fue que el propio implicado, según sus palabras, presentó una denuncia en la policía de la India en diciembre de 2025 debido a la congelación.
Para quién trabajaba el implicado
Las capturas de pantalla de los correos enviados permitieron a ZachXBT reconstruir la estructura de todo el grupo. El detective concluyó que AmanKesar11 era solo un intermediario a través del cual se lavaba dinero para un jefe con el alias "Mr Parveen". A esta conclusión se llegó gracias a las "pruebas" que el propio implicado envió: los extractos bancarios estaban a nombre de otra persona y con una dirección diferente.
ZachXBT se dirigió a sus seguidores con una advertencia: respeta la privacidad, pero no vale la pena recurrir a él para recuperar fondos robados. Esta historia es un claro ejemplo de cómo los delincuentes, al intentar recuperar sus activos ilegales, se delatan a sí mismos.
Comentario del experto: Este caso demuestra un aspecto crítico de la seguridad criptográfica: los estafadores a menudo subestiman las capacidades del análisis on-chain. Solicitar ayuda a detectives conocidos no es solo una estupidez, sino un camino directo hacia el descubrimiento. Los inversores deben recordar: si usted ha sido víctima de un robo, no intente resolver el problema a través de quienes podrían identificarlo.