Un estafador se delató accidentalmente al pedirle a ZachXBT que lo ayudara a descongelar bitcoins robados.
La comunidad cripto ha sido testigo una vez más de una historia sorprendente que demuestra lo absurdo y la arrogancia de los ciberdelincuentes. El reconocido detective on-chain ZachXBT publicó los detalles de una investigación que comenzó con una solicitud inesperada: un usuario con el alias AmanKesar11 se quejó ante él por el "injusto" congelamiento de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Como se descubrió durante la verificación, estos fondos estaban directamente relacionados con una serie de robos a ciudadanos estadounidenses.
Una queja que se convirtió en prueba
Al recibir el mensaje, ZachXBT, utilizando sus herramientas analíticas, rastreó el origen de los fondos. La cadena de transacciones conducía inexorablemente a fuentes ilegales: los fondos habían sido robados a estadounidenses, incluidos jubilados, mediante métodos de ingeniería social, así como de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin. Según los datos del detective, toda la red de robos relacionada generó a los delincuentes más de $1 millón desde principios de 2025.
Cabe destacar que los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025. Fue precisamente este hecho lo que obligó al implicado a buscar ayuda, sin sospechar que se dirigía a alguien que caza profesionalmente a personas como él. Durante la correspondencia, las explicaciones sobre el origen del dinero cambiaban constantemente: desde un préstamo personal hasta "inversiones del jefe" e incluso "inversiones en Bitcoin en 2014-2015 a través de un conocido en EE. UU.". Además, en diciembre de 2025, el implicado, según sus propias palabras, incluso presentó una denuncia ante la policía de la India debido al congelamiento, intentando hacerse pasar por víctima.
Estructura del grupo criminal
En la correspondencia, AmanKesar11 envió a ZachXBT capturas de pantalla de correos electrónicos que permitieron reconstruir la estructura de todo el grupo. El análisis mostró que el implicado probablemente es solo un intermediario, un "mula", a través del cual se lavan los fondos para el presunto organizador, que se esconde bajo el seudónimo de "Mr Parveen". A esta conclusión también llevaron las "pruebas" enviadas por el propio implicado: los extractos bancarios estaban a nombre de otra persona y con una dirección diferente.
Opinión del experto: Este caso es un ejemplo clásico de cómo la codicia y la estupidez se imponen a la precaución. Acudir al detective de blockchain más famoso para pedir ayuda para descongelar fondos robados no es solo un error, sino el colmo de la arrogancia, que inevitablemente conduce al descubrimiento. Para la comunidad cripto, es un recordatorio más de que la transparencia de la blockchain no deja oportunidades a los delincuentes cuando profesionales se encargan de la investigación.