El estafador se delató a sí mismo al quejarse a ZachXBT por la congelación de 5,73 BTC
Una historia digna de un satírico ocurrió en el mundo de las investigaciones cripto. Un usuario anónimo bajo el alias AmanKesar11 contactó al conocido detective on-chain ZachXBT para quejarse de la congelación "injusta" de 5,73 bitcoins (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Parecía una solicitud de ayuda estándar. Pero la verificación de la transacción a través de las herramientas de ZachXBT reveló una impactante verdad: estos fondos estaban directamente vinculados a una serie de robos a ciudadanos estadounidenses.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Durante el análisis, se descubrió que los ingresos en la dirección de AmanKesar11 se remontaban a fuentes ilegales. Se trata de robos mediante ingeniería social dirigidos a estadounidenses, incluidos jubilados. Los fondos se retiraban a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin. Según ZachXBT, el daño total de esta cadena delictiva superó el millón de dólares desde principios de 2025. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, lo que llevó al implicado a buscar "justicia".
Es revelador que las explicaciones de AmanKesar11 sobre el origen del dinero cambiaran constantemente: desde un "préstamo" hasta un "salario del jefe" e incluso "inversiones del jefe en bitcoin en 2014-2015 a través de un conocido en EE. UU.". En diciembre de 2025, según sus propias palabras, llegó a presentar una denuncia ante la policía india por la congelación, lo que solo empeoró su situación.
Estructura del grupo y papel del implicado
Las capturas de pantalla de la correspondencia enviadas permitieron a ZachXBT reconstruir la estructura de todo el grupo. El detective supone que AmanKesar11 no es el organizador principal, sino solo un intermediario a través del cual se lavan los fondos para un jefe bajo el seudónimo "Mr Parveen". A esta conclusión llevaron las "pruebas" del propio implicado: los extractos bancarios estaban a nombre de otra persona y con otra dirección.
Comentario del experto: Este caso es un ejemplo clásico de cómo la incompetencia y la codicia llevan al colapso incluso de esquemas bien pensados. El estafador, al buscar ayuda de quien mejor sabe leer la blockchain en la industria, no solo no recuperó los fondos, sino que también proporcionó al investigador una imagen completa de su actividad y conexiones. Una lección para todos los que piensan que la criptomoneda es anonimato sin consecuencias: la blockchain lo recuerda todo.