Un estafador de criptomonedas se delató a sí mismo al escribirle al detective ZachXBT para quejarse de la congelación de sus bitcoins.
El detective en cadena ZachXBT publicó un caso revelador que demuestra cómo incluso los estafadores más sofisticados pueden cometer errores fatales. Un desconocido bajo el seudónimo AmanKesar11 se puso en contacto con él para quejarse de la "injusta" congelación de 5,73 BTC (equivalentes a aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Sin embargo, como mostró la investigación, estos fondos estaban directamente relacionados con una serie de robos cuyas víctimas fueron ciudadanos estadounidenses.
Durante la investigación se descubrió que el origen de estos 5,73 BTC se remonta a numerosas operaciones ilegales. Los fondos fueron robados a estadounidenses, incluidos jubilados, a través de esquemas de ingeniería social que utilizaban exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin. Según las estimaciones de ZachXBT, el daño total de toda la cadena de robos supera el millón de dólares desde principios de 2025.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Las pruebas más valiosas las proporcionó el propio AmanKesar11. En un intento de demostrar su "inocencia", envió capturas de pantalla y extractos que, según su plan, debían confirmar la legalidad de los fondos. Sin embargo, estos documentos solo reforzaron las sospechas. Se descubrió que los extractos bancarios estaban a nombre de otra persona y con una dirección diferente. Además, durante la correspondencia, sus versiones sobre el origen de los fondos cambiaban constantemente: desde un "préstamo" hasta "inversiones del jefe en Bitcoin en 2014". En un desesperado intento por recuperar el acceso a los fondos, incluso afirmó haber presentado una denuncia ante la policía de la India.
Jerarquía del grupo criminal
El análisis de la correspondencia permitió a ZachXBT reconstruir la estructura de todo el grupo. Según su opinión, AmanKesar11 no es el líder, sino solo un intermediario, una "mula" a través de la cual se lavan los fondos para el organizador que se esconde bajo el seudónimo "Mr Parveen". Esta conclusión es una consecuencia directa de la imprudencia del propio implicado.
Comentario del analista: Este caso es una brillante ilustración de cómo el factor humano y la codicia destruyen incluso los esquemas más elaborados. En lugar de mantenerse oculto, el estafador proporcionó al detective todas las claves para resolver el caso. Para la comunidad cripto, esto es un recordatorio más: la transparencia de la cadena de bloques es la mejor herramienta de la justicia, y tarde o temprano, cada acción ilegal será descubierta.