El estafador se delató a sí mismo ante ZachXBT al quejarse de la congelación de sus bitcoins.
En la comunidad cripto ocurrió un caso que demuestra una vez más: no vale la pena escribirle a un detective si eres el criminal. Un usuario bajo el alias AmanKesar11 contactó al conocido detective on-chain ZachXBT quejándose de la "injusta" congelación de 5,73 BTC (~$475 000) en la plataforma Changelly. En lugar de recibir simpatía, obtuvo un análisis completo de su actividad delictiva.
ZachXBT, utilizando sus herramientas de análisis de blockchain, rastreó el origen de los fondos. Se descubrió que estos bitcoins formaban parte de un esquema más grande. Desde 2025, un grupo de estafadores, utilizando métodos de ingeniería social, atacaba a residentes de EE. UU., incluidos jubilados. Obligaban a las víctimas a transferir fondos a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin. Según las estimaciones del detective, el daño total superó el millón de dólares.
Los 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025. Fue la pérdida de acceso a este dinero lo que llevó al estafador a buscar ayuda de ZachXBT. Durante la correspondencia, AmanKesar11 cambiaba constantemente las versiones sobre el origen de los fondos: primero era un préstamo, luego dinero de su jefe, después "inversiones del jefe en bitcoin entre 2014 y 2015" a través de un conocido en EE. UU. Lo más curioso es que en diciembre de 2025, el implicado incluso presentó una denuncia ante la policía de la India por la congelación, intentando dar legitimidad a su historia.
¿Quién se esconde tras el alias?
Durante la correspondencia, AmanKesar11 envió a ZachXBT capturas de pantalla que se convirtieron en pruebas clave. El detective reconstruyó la estructura de todo el grupo. Resultó que AmanKesar11 era solo un intermediario, una "mula" a través de la cual se lavaba dinero para un jefe con el seudónimo "Mr Parveen". Las "pruebas" proporcionadas —extractos bancarios— estaban a nombre de otra persona y con una dirección diferente, lo que reveló completamente el esquema.
ZachXBT advirtió a sus seguidores: respeta la privacidad y está dispuesto a ayudar, pero contactarlo para "descongelar" fondos robados es una mala idea. Este caso es una excelente lección para todos los participantes del mercado: incluso si crees que estás cubriendo tus huellas, la blockchain lo recuerda todo. Y a veces, la mejor manera de desenmascarar a un estafador es dejar que se explaye. Desde un punto de vista profesional, este incidente resalta la creciente efectividad del análisis on-chain y la necesidad de que los exchanges implementen procedimientos AML más estrictos, ya que incluso la congelación de fondos no detiene a los criminales en sus intentos de recuperarlos mediante acciones ingenuas o descaradas.