Un estafador ingenuo se delató a sí mismo al quejarse a ZachXBT sobre la congelación de sus bitcoins.
En el mundo de las investigaciones de criptomonedas ocurrió un caso escandaloso que confirma una vez más: la estupidez de los estafadores no tiene límites. El detective on-chain ZachXBT se enfrentó a una situación en la que el propio delincuente proporcionó todas las pruebas al solicitar ayuda. Un usuario con el apodo AmanKesar11 se quejó de la "injusta" congelación de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Sin embargo, la verificación mostró que estos fondos fueron robados a ciudadanos estadounidenses.
Al recibir el mensaje, ZachXBT, utilizando sus herramientas de análisis de blockchain, rastreó el origen de la transacción. Se descubrió que los fondos provenían de fuentes ilegales: robos cometidos mediante ingeniería social. Las víctimas fueron residentes de EE. UU., incluidos jubilados, y la retirada de fondos se realizó a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin.
Cómo el estafador se delató por completo
Según el análisis de ZachXBT, toda la cadena de robos relacionada con este incidente generó a los delincuentes más de $1 millón desde principios de 2025. Los 5,73 BTC fueron congelados en Changelly ya en marzo de 2025. Esto fue precisamente lo que llevó al implicado a solicitar ayuda.
Curiosamente, las explicaciones de AmanKesar11 sobre el origen de los fondos cambiaban constantemente: a veces era un préstamo, otras veces dinero de su jefe, o supuestamente inversiones del jefe en Bitcoin "en 2014 y 2015" a través de un conocido en EE. UU. Además, en diciembre de 2025, el implicado incluso presentó una denuncia ante la policía de la India debido a la congelación, intentando hacerse pasar por víctima.
¿Para quién trabajaba el implicado?
En la correspondencia, AmanKesar11 envió capturas de pantalla de correos que permitieron a ZachXBT reconstruir la estructura de todo el grupo. El detective concluyó que el implicado es solo un intermediario a través del cual se lava dinero para un jefe bajo el seudónimo "Mr Parveen".
A esta conclusión se llegó gracias a las "pruebas" que el propio implicado proporcionó: los extractos bancarios resultaron estar a nombre de otra persona y con otra dirección. ZachXBT advirtió a sus seguidores: se le puede pedir ayuda y respeta la privacidad, pero no vale la pena recurrir a él para recuperar fondos robados: ese es el camino hacia el desenmascaramiento.
Opinión de experto: Este caso es un ejemplo clásico de cómo la incompetencia criminal y la codicia llevan al fracaso. Los estafadores, acostumbrados a actuar en las sombras, a menudo olvidan que blockchain es un registro público. Recurrir a ZachXBT fue un error fatal que no solo reveló la identidad del intermediario, sino que también arrojó luz sobre toda la red criminal. Para la comunidad, es un recordatorio: el análisis on-chain sigue siendo una de las herramientas más poderosas en la lucha contra el cibercrimen.