Escandalosa autoexposición: un estafador se quejó a ZachXBT por la congelación de bitcoins y reveló su red
En el mundo de la seguridad de las criptomonedas ocurrió un incidente curioso pero instructivo. Uno de los implicados, que actuaba bajo el seudónimo AmanKesar11, se dirigió personalmente al conocido detective on-chain ZachXBT para quejarse del "injusto" congelamiento de 5,73 BTC, que en ese momento equivalían a unos $475,000, en la plataforma Changelly. Sin embargo, como demostró una investigación minuciosa, estos fondos estaban directamente vinculados a una serie de robos a ciudadanos estadounidenses.
Al recibir la solicitud, ZachXBT, utilizando sus herramientas analíticas, rastreó toda la cadena de transacciones. Se descubrió que los ingresos en la billetera del implicado se remontaban a fuentes ilegales: robos cometidos mediante métodos de ingeniería social dirigidos a estadounidenses, incluidos jubilados. El dinero pasó por exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin antes de llegar a la cuenta del denunciante.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Durante la investigación se descubrió que toda la cadena de robos relacionada había generado a los delincuentes más de $1 millón desde principios de 2025. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, lo que motivó que el implicado solicitara ayuda. Sus explicaciones sobre el origen de los fondos cambiaban constantemente: desde un préstamo y dinero de su jefe hasta supuestas inversiones del jefe en bitcoin "en 2014 y 2015" a través de un conocido en EE. UU. Cabe destacar que en diciembre de 2025, AmanKesar11 incluso presentó una denuncia ante la policía de la India debido al congelamiento, intentando legalizar sus acciones.
Para quién trabajaba el implicado
En la correspondencia, AmanKesar11 envió capturas de pantalla de correos que ZachXBT utilizó para reconstruir la estructura de todo el grupo. El detective de criptomonedas concluyó que el implicado es solo un intermediario a través del cual se lavaba dinero para un jefe conocido bajo el seudónimo "Mr Parveen". A esta conclusión llevaron las "pruebas" enviadas por el propio implicado: los extractos bancarios estaban a nombre de otra persona y con otra dirección. ZachXBT se dirigió a sus seguidores con una advertencia: se le puede pedir ayuda y respeta la privacidad, pero no vale la pena recurrir a él para recuperar fondos robados.
Opinión del experto: Este caso es un claro ejemplo de cómo la falta de conocimiento y la arrogancia de los estafadores llevan a su exposición. En la era de la transparencia de blockchain, cualquier intento de ocultar rastros puede volverse en contra del iniciador. Recomiendo a todos los participantes del mercado verificar cuidadosamente el origen de los fondos y no confiar en el anonimato, que hace tiempo se ha convertido en una ilusión.