Polémico desliz: un estafador se delató a sí mismo al quejarse a ZachXBT por el bloqueo de sus bitcoins
En el mundo de la inteligencia de criptomonedas ocurrió un caso digno de un capítulo aparte en un manual de seguridad. El reconocido detective on-chain ZachXBT se enfrentó a una situación en la que el propio sujeto de la investigación, sin sospechar la trampa, recurrió a él en busca de ayuda. Bajo el seudónimo AmanKesar11, presentó una queja por la "injusta" congelación de 5,73 BTC (~$475 000) en la plataforma Changelly.
El procedimiento estándar de verificación de la transacción reveló un panorama impactante. Los fondos que tanto preocupaban al usuario resultaron estar directamente vinculados a una serie de robos a ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados. El esquema se ejecutó a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin utilizando métodos de ingeniería social.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Durante la investigación se descubrió que el daño total causado por las actividades de este grupo, desde 2025, supera el millón de dólares. Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025, lo que llevó al implicado a buscar justicia. Las explicaciones sobre el origen de los fondos cambiaban constantemente: desde un "préstamo" hasta "inversiones del jefe" e incluso "inversiones en Bitcoin en 2014-2015 a través de un conocido en EE. UU." Cabe destacar que en diciembre de 2025, AmanKesar11, según sus propias palabras, incluso presentó una denuncia ante la policía de la India por el bloqueo, lo que complicó aún más la investigación, pero no a ZachXBT.
El análisis de las capturas de pantalla de la correspondencia, que el propio implicado proporcionó, permitió al detective reconstruir la estructura de todo el grupo criminal. Se descubrió que AmanKesar11 es solo un intermediario a través del cual se lavaban los fondos para un jefe que se oculta bajo el seudónimo "Mr Parveen". La prueba clave fueron los extractos bancarios a nombre de otra persona y con otra dirección, que la "víctima" envió como confirmación de su inocencia.
Opinión del experto: Este caso es un claro ejemplo de cómo incluso los estafadores experimentados pueden cometer un error fatal al creer que su queja pasará desapercibida. También subraya que la transparencia de la blockchain no es solo una ventaja teórica, sino una herramienta poderosa que, cuando se utiliza correctamente, puede desmantelar los esquemas de lavado de dinero más complejos.