Acudió a ZachXBT en busca de ayuda y se delató a sí mismo: un estafador reveló accidentalmente el robo de bitcoins por valor de $475 000
Una historia digna de un drama criminal se desarrolló en la comunidad cripto. Un usuario, que se ocultaba bajo el alias AmanKesar11, contactó ingenuamente al conocido detective on-chain ZachXBT para quejarse de la «injusta» congelación de sus fondos en la plataforma Changelly. Se trataba de 5,73 BTC — casi $475,000. Sin embargo, en lugar de recibir simpatía, obtuvo la exposición completa de su propia actividad delictiva.
Como mostró el análisis de transacciones realizado por ZachXBT a través de sus herramientas de rastreo, el origen de estos fondos no era legal en absoluto. La cadena de ingresos conducía directamente a una serie de robos cometidos mediante métodos de ingeniería social. Las víctimas fueron residentes de EE. UU., incluidos jubilados. Los ataques se llevaron a cabo a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
ZachXBT determinó que toda la cadena de robos interconectados generó a los delincuentes más de $1 millón desde principios de 2025. Esos mismos 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025 — fue precisamente esta circunstancia la que llevó al implicado a buscar ayuda del detective, a quien obviamente no consideraba una amenaza.
A lo largo de la correspondencia, el sospechoso cambió constantemente las versiones sobre el origen del dinero: primero era un préstamo, luego fondos de su jefe, después supuestas inversiones del jefe en Bitcoin «en 2014 y 2015» a través de un conocido en EE. UU. Pero el detalle más absurdo es que en diciembre de 2025, AmanKesar11, según sus propias palabras, incluso presentó una denuncia ante la policía de la India debido a esta congelación.
Quién estaba realmente detrás del implicado
Durante la correspondencia, AmanKesar11 envió capturas de pantalla de correos electrónicos que resultaron ser un verdadero hallazgo para la investigación. Basándose en ellas, ZachXBT reconstruyó la estructura de todo el grupo. El analista concluyó que AmanKesar11 es solo un intermediario (drops), a través del cual se lavaban los fondos para el jefe, que se oculta bajo el seudónimo «Mr Parveen».
La prueba clave fueron las «evidencias» proporcionadas por el propio implicado: extractos bancarios a nombre de otra persona y una dirección completamente diferente. ZachXBT advirtió a sus seguidores: respeta la privacidad, pero no vale la pena contactarlo con solicitudes para restaurar el acceso a fondos robados.
Opinión del experto: Este caso es una excelente ilustración de lo peligrosas que son las blockchains públicas para los estafadores. Un paso en falso, un intento de «restaurar la justicia» a través de alguien que ve toda la cadena, y todo el esquema criminal se derrumba. La criptomoneda no perdona la estupidez, especialmente cuando está mezclada con un delito.