Autoexposición: un estafador se quejó a ZachXBT por la congelación de 5,73 BTC y reveló todo el esquema.
Una historia digna de un manual de seguridad cripto se desarrolló en la red. El conocido detective on-chain ZachXBT recibió un mensaje de un usuario bajo el alias AmanKesar11, quien se quejaba de la "injusta" congelación de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Sin embargo, en lugar de recibir ayuda, el estafador proporcionó al detective todas las pruebas necesarias para desenmascarar a toda una red criminal.
Tras analizar las transacciones, ZachXBT determinó que los fondos cuya congelación denunciaba AmanKesar11 se obtuvieron como resultado de una serie de ataques dirigidos a ciudadanos estadounidenses. Los delincuentes utilizaron métodos de ingeniería social, apuntando a jubilados y titulares de cuentas en bolsas estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin. El daño total causado por la actividad de este grupo, según las estimaciones del detective, superó el millón de dólares desde principios de 2025.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Los 5,73 BTC fueron congelados en Changelly ya en marzo de 2025. Esto fue precisamente lo que llevó al implicado a contactar a ZachXBT. Durante la correspondencia, AmanKesar11 cambiaba constantemente las versiones sobre el origen de los fondos: primero dijo que era un préstamo, luego que era dinero de su jefe, y después que supuestamente eran inversiones de su jefe en Bitcoin entre 2014 y 2015 a través de un conocido en EE. UU. Además, en diciembre de 2025, incluso presentó una denuncia ante la policía de la India debido a la congelación, intentando legalizar sus acciones.
Estructura del grupo y el papel del implicado
Las capturas de pantalla enviadas permitieron a ZachXBT reconstruir el panorama completo. Se descubrió que AmanKesar11 no era el organizador, sino solo un intermediario a través del cual se blanqueaban los fondos para un jefe que se escondía bajo el seudónimo "Mr Parveen". La prueba clave fueron los extractos bancarios que el propio implicado envió: estaban emitidos a nombre de otra persona y con otra dirección. De esta manera, el estafador no solo confirmó su participación en el blanqueo de fondos, sino que también proporcionó al detective todos los datos para identificar al eslabón superior.
Comentario experto de Cryptalist: Esta historia es un claro ejemplo de cómo la falta de conocimientos técnicos y el intento de resolver sus problemas a través de un investigador público conducen a un colapso total. Los estafadores que utilizan identidades y cuentas bancarias ajenas a menudo subestiman las capacidades del análisis on-chain. Cualquier contacto con expertos como ZachXBT debe ser cuidadosamente pensado; de lo contrario, corre el riesgo de convertirse en el último acto de su propia carrera criminal. Para la comunidad, es un recordatorio más: no intenten engañar a quienes ven a través de la cadena de bloques.