Autoguiado: cómo la queja de un estafador ayudó a ZachXBT a descubrir una red de robo de bitcoins
En la comunidad cripto se ha producido un precedente digno del guion de un escritor: un estafador, cuyos fondos fueron congelados en la plataforma Changelly, recurrió él mismo a la ayuda del conocido detective on-chain ZachXBT. En lugar de restaurar la justicia, recibió la exposición completa de su propia actividad delictiva.
El usuario bajo el alias AmanKesar11 se quejó de la "injusta" congelación de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000). Sin embargo, el análisis de transacciones que realicé a través de las herramientas de ZachXBT mostró que estos fondos están directamente relacionados con una serie de robos a ciudadanos estadounidenses. El grupo delictivo operaba mediante métodos de ingeniería social, atacando incluso a jubilados, utilizando exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de Bitcoin.
Ironía del destino: pruebas del propio implicado
Durante la correspondencia, AmanKesar11 proporcionó capturas de pantalla que, según su intención, debían confirmar la legalidad de los fondos. Sin embargo, estos documentos se convirtieron en la clave para reconstruir el panorama completo. Se descubrió que toda la cadena de delitos había reportado a los atacantes más de $1 millón desde principios de 2025. Los propios 5,73 BTC fueron bloqueados en Changelly ya en marzo de 2025; esto fue precisamente lo que impulsó al implicado a buscar ayuda.
Las explicaciones sobre el origen del dinero cambiaban constantemente: a veces era un préstamo, otras veces fondos de un jefe, o supuestamente inversiones del jefe en Bitcoin "en 2014 y 2015" a través de un conocido en EE. UU. Es notable que en diciembre de 2025 el implicado incluso presentó una denuncia ante la policía de la India debido a la congelación, intentando hacerse pasar por víctima.
¿Quién está detrás del esquema?
El análisis de las "pruebas" proporcionadas, incluyendo extractos bancarios emitidos a nombre de otra persona y con otra dirección, permitió reconstruir la estructura del grupo. Según mi evaluación, AmanKesar11 es solo un intermediario a través del cual se lavan fondos para un jefe bajo el seudónimo "Mr Parveen". El esquema en sí demuestra un alto nivel de organización: desde las víctimas en EE. UU., pasando por una cadena de billeteras, hasta la congelación en Changelly.
ZachXBT ya se ha dirigido a sus seguidores con una advertencia: respeta la privacidad y está dispuesto a ayudar, pero no vale la pena recurrir a él para recuperar fondos robados, ya que esto solo conducirá a la exposición.
Opinión del experto: Este caso es un claro ejemplo de cómo la falta de habilidad de los delincuentes y su exceso de confianza juegan a favor de las investigaciones. En la era de las blockchains transparentes, cada transacción deja un rastro, e intentar apelar la congelación de fondos sin verificar su origen es un error estratégico que puede costar la libertad. El mercado se está volviendo cada vez menos amigable para los aficionados en el ámbito del lavado de dinero.