Detención en Tokio: la policía arrestó a un alto directivo de Prince Group por el "caso bitcoin" de $15 mil millones
La policía de Tokio llevó a cabo una operación para detener a Hu Xiaowei (también conocido como Hu Shi), uno de los líderes clave del grupo camboyano Prince Group, considerado por las autoridades estadounidenses y británicas como la mayor red de fraude transnacional en Asia.
Circunstancias de la detención
Hu fue puesto bajo custodia el 14 de junio bajo sospecha de haber presentado información falsa sobre su lugar de residencia. Oficialmente, esto se conoció el 22 de junio. Según los datos de la investigación, el ciudadano chipriota de 44 años presentó en abril una notificación falsa sobre su mudanza al distrito de Chuo en Tokio. Durante el interrogatorio, declaró que la gestión de los documentos estuvo a cargo de un representante de confianza y que él no estaba al tanto de los detalles; solo le interesaba obtener la residencia en Japón.
Los agentes siguieron el rastro de Hu a través de las grabaciones de las cámaras de vigilancia en hoteles de lujo de Osaka. Junto con él, fueron detenidos dos ciudadanos chinos que, según la versión policial, presentaron notificaciones falsas por orden suya. A todos se les incautaron teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos.
Vínculo con el "caso Bitcoin" de Prince Group
Recordemos: en octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones contra Prince Group y 146 personas y empresas vinculadas a él. Según la versión de las autoridades estadounidenses, el grupo operaba desde Camboya los llamados esquemas de "sacrificio de cerdos" (pig butchering), plataformas de inversión fraudulentas donde se obligaba a las personas, bajo amenaza de violencia, a engañar a víctimas en todo el mundo.
Durante la investigación, el Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó aproximadamente 127,271 BTC (unos $15 mil millones al tipo de cambio en el momento de la incautación), la mayor confiscación de activos digitales en la historia del país. Los bitcoins estaban vinculados al fundador y presidente de Prince Group, Chen Zhi, quien fue arrestado en Camboya en enero de 2026 y extraditado a China.
En la lista de sanciones de EE. UU. figuraba el nombre "Chen Xiaoer", y los investigadores japoneses están seguros de que se trata de la misma persona que Hu Xiaowei. Hasta hace poco, su paradero era desconocido.
El rastro japonés
Según los datos del registro, la empresa en la que Hu figura como director fue registrada en Tokio en abril de 2023 para realizar actividades comerciales. Su capital autorizado aumentó de 8 millones a aproximadamente 50 millones de yenes (unos $340,000) para marzo de 2026. Un representante de Prince Group calificó anteriormente las acusaciones de las autoridades estadounidenses y británicas como infundadas.
Mi comentario: Este caso es un claro ejemplo de cómo los sistemas de aplicación de la ley de diferentes países comienzan a coordinar esfuerzos para combatir el fraude con criptomonedas. La confiscación de 127,000 BTC sentó un precedente que cambiará los enfoques para investigar este tipo de esquemas. La detención de Hu en Japón es solo un episodio más en la operación global para desmantelar la infraestructura de Prince Group. El mercado debe seguir de cerca la evolución de los acontecimientos: es posible que se produzcan nuevos arrestos y, lo que es más importante, nuevas incautaciones de bitcoins que podrían ejercer presión sobre la liquidez.