Escándalo sonado: Los fundadores de Binance y TRON desenmascaran juntos la estafa de CoinUp
La comunidad cripto se ha visto sacudida por la sonada historia en torno a la plataforma CoinUp, que expertos y usuarios califican unánimemente como una estafa piramidal. En el centro del escándalo se encuentra el operador de la plataforma, un tal Zhu Pan, un personaje con un historial largo y extremadamente dudoso en la escena cripto china. Sin embargo, la historia cobró verdadera repercusión después de que la cofundadora de Binance, Yi He, y el fundador de TRON, Justin Sun, hicieran públicas sus denuncias.
Yi He declaró en su cuenta de la red social X que Zhu Pan se hacía pasar sistemáticamente por otras personas, incluida ella misma, para engañar a Justin Sun. Además, según ella, el estafador utilizó tecnologías de inteligencia artificial para generar conversaciones falsas en nombre de representantes de influyentes clanes chinos y de Hong Kong, y también creó una cuenta falsa del fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), en WeChat.
El oscuro pasado de Zhu Pan y el colapso de CoinUp
Zhu Pan es conocido en la comunidad desde 2017. Su primera gran estafa estuvo relacionada con la startup ZJLT, que recaudó la impresionante cifra de 25 000 ETH. Tras la salida de los fundadores del proyecto, Zhu Pan se unió al equipo y, poco después, unos 15 000 ETH desaparecieron sin dejar rastro. El precio del token se desplomó más de un 90%, y los inversores que intentaron buscar justicia se encontraron con agresivos guardias de seguridad vestidos de negro en la oficina de la empresa.
El exchange CoinUp abrió en septiembre de 2021 en Silicon Valley, estaba registrado en las Islas Caimán y tenía su sede central en Singapur. Sin embargo, la plataforma operaba sin las licencias necesarias. En agosto de 2025 se produjo un colapso repentino: primero se bloqueó la opción de retiro de fondos y luego los saldos de los usuarios se redujeron a cero. Según los datos disponibles, unas 230 000 personas resultaron afectadas, y el volumen total de depósitos y retiros superó los 20 millones de USDT. Los flujos de dinero se transfirieron rápidamente a cuentas de grandes exchanges, incluido Binance.
Justin Sun confirmó rápidamente la información de Yi He e instó a los participantes de la industria a unirse para luchar contra este tipo de estafadores. Insiste en que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
Comentario del analista: Este incidente es un claro recordatorio de que, incluso en 2025, el mercado de criptomonedas sigue siendo un terreno fértil para esquemas fraudulentos sofisticados. El uso de IA para crear identidades falsas y correspondencia falsificada lleva el phishing y la ingeniería social a un nuevo nivel. La comunidad necesita desarrollar protocolos de verificación más estrictos para proteger a los inversores de operadores «en la sombra» como Zhu Pan.