Minería ilegal en Tailandia: $300 millones, «capital gris» y red transnacional de lavado de dinero
El Departamento de Investigaciones Especiales de Tailandia (DSI) ha ampliado significativamente el alcance de su investigación, vinculando la minería ilegal de criptomonedas con una red masiva de lavado de dinero transnacional. Según la agencia, el volumen de negocios anual de este esquema delictivo superaba los 10 mil millones de bahts, equivalentes a aproximadamente 300 millones de dólares. No se trata simplemente de un robo de electricidad, sino de un complejo ecosistema financiero entrelazado con "capital gris chino", centros de estafas y casinos en línea ilegales.
La investigación ha revelado una actividad anómala en cuentas bancarias y empresas vinculadas a los sospechosos. De particular interés es el hecho de que ciudadanos de Myanmar retiraban diariamente entre 30 y 50 millones de bahts en efectivo de bancos tailandeses. Esto indica un mecanismo bien establecido para la extracción de fondos y la conversión de criptomonedas a moneda fiduciaria.
Tres redes y miles de dispositivos
La investigación se origina en redadas de 2025, durante las cuales el DSI desmanteló tres redes ilegales de minería. Estas instalaciones se conectaban ilegalmente a la red eléctrica, causando daños a la empresa estatal de energía Provincial Electricity Authority (PEA) que superan los 953 millones de bahts (aproximadamente 29 millones de dólares). En total, las autoridades incautaron más de 6390 dispositivos de minería.
Hasta la fecha, el DSI ha emitido ocho órdenes de arresto: cuatro contra financieros chinos y cuatro contra ciudadanos de Myanmar. Se han solicitado otras siete órdenes, y cinco personas han sido citadas para enfrentar cargos.
Figura clave y 90 millones de dólares
Según la investigación, la figura central en esta historia es Wang Yicheng. Está vinculado a un gran fraude con activos digitales. El Servicio Secreto de Estados Unidos ya ha incautado criptomonedas asociadas a él por un valor superior a los 17,8 millones de dólares. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg. El daño total en este caso se estima en 2 mil millones de bahts.
El análisis de datos muestra que una cuenta de criptomonedas registrada a nombre de Wang Yicheng recibió más de 90 millones de dólares entre enero de 2021 y noviembre de 2022. Es notable que al menos 9,1 millones de dólares de esa cantidad provinieron de billeteras vinculadas a estafas de tipo "sacrificio de cerdo" (pig butchering). El DSI también ha remitido a la Comisión Nacional contra la Corrupción de Tailandia casos que involucran a siete empleados de la PEA, un oficial de la ley y 13 presuntos cómplices.
Magnitud del problema: de Tailandia a Malasia
Este caso no es aislado. En noviembre de 2025, las autoridades de Malasia descubrieron un robo de electricidad por valor de 1.100 millones de dólares relacionado con la minería ilegal. La empresa estatal de energía Tenaga Nasional Berhad identificó 13.827 instalaciones que consumían electricidad ilegalmente para minar bitcoin y otros activos digitales entre 2020 y 2025.
Comentario analítico: El caso en Tailandia demuestra cómo la minería ilegal se está convirtiendo en una herramienta completa para el lavado de dinero, al servicio de sindicatos criminales internacionales. El vínculo "minería física + activos digitales + centros de estafas" crea un ciclo cerrado donde la electricidad robada y los fondos sustraídos se convierten en criptomonedas y luego se legalizan a través de canales fiduciarios. Mientras los reguladores del Sudeste Asiático no establezcan un intercambio de datos interinstitucional e internacional efectivo, estos esquemas seguirán multiplicándose, causando daños tanto a los sistemas energéticos como a la economía en general.