Tailandia ha descubierto una gigantesca red de minería ilegal con un volumen de negocios de 300 millones de dólares.
El Departamento de Investigaciones Especiales de Tailandia (DSI) ha ampliado significativamente el alcance de su investigación, vinculando la minería ilegal de criptomonedas con un esquema transnacional de lavado de dinero. Según estimaciones de la agencia, el volumen de negocios anual de esta red criminal superaba los 10 mil millones de bahts tailandeses, equivalentes a aproximadamente 300 millones de dólares.
La investigación ha revelado una conexión directa entre la minería ilegal de criptomonedas y el denominado "capital gris chino", así como con centros de llamadas fraudulentos y redes de juego en línea. La actividad anómala en cuentas bancarias y empresas controladas llamó la atención de las autoridades. Especialmente sospechosos resultaron los retiros diarios en efectivo de entre 30 y 50 millones de bahts realizados por ciudadanos de Myanmar en bancos tailandeses.
La investigación se origina en redadas masivas realizadas en 2025, durante las cuales se desmantelaron tres centros de minería ilegal. Estas instalaciones consumían electricidad de manera ilegal para minar criptomonedas. Como resultado de las operaciones, se incautaron más de 6,390 equipos de minería. La empresa estatal de energía PEA estimó los daños por robo de electricidad en más de 953 millones de bahts (aproximadamente 29 millones de dólares).
El DSI ha emitido ocho órdenes de arresto, incluyendo a cuatro financieros chinos y cuatro ciudadanos de Myanmar. La agencia también ha solicitado siete órdenes adicionales y ha citado a cinco personas para presentar cargos. La figura clave en esta red se considera Wang Yicheng, vinculado a un gran fraude con activos digitales. Cabe destacar que el Servicio Secreto de Estados Unidos ya ha incautado criptomonedas relacionadas con él por un valor superior a 17.8 millones de dólares, y los daños totales en este caso superan los 2 mil millones de bahts.
El análisis del flujo de fondos muestra que una cuenta cripto registrada a nombre de Wang Yicheng recibió más de 90 millones de dólares entre enero de 2021 y noviembre de 2022. De ellos, según datos de los analistas de TRM Labs, al menos 9.1 millones de dólares provinieron de una billetera involucrada en estafas de tipo "sacrificio de cerdos". El DSI también ha remitido a la Comisión Nacional Anticorrupción de Tailandia dos casos que involucran a siete empleados de PEA, un agente de la ley y 13 presuntos inversores o cómplices.
Este no es un caso aislado en la región. En noviembre de 2025, las autoridades de Malasia detectaron un robo de electricidad por valor de 1.100 millones de dólares para la minería ilegal de bitcoin y otras criptomonedas entre 2020 y 2025.
Mi análisis: Este caso demuestra cómo la minería ilegal se está convirtiendo no solo en un robo de recursos, sino en una herramienta completa para el lavado de dinero a gran escala. La conexión con centros de llamadas fraudulentos y capital "gris" indica que las criptomonedas se utilizan como un eslabón intermedio para legalizar fondos obtenidos de delitos financieros tradicionales. Los inversores deberían ser más cautelosos con los proyectos que prometen rendimientos extraordinarios de la minería, ya que podrían formar parte de esquemas similares.